股票简称：湖北金环 股票代码：000615 公告编号：2014-055
湖北金环股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北金环股份有限公司第七届董事会第二十三次会议于2014年8月13日以现场及通讯方式召开，会议通知于2014年8月8日以书面、传真、电子邮件等形式发给各董事。会议应到董事8人，实到董事8人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长陈闽建先生主持，会议经过认真审议，表决通过了如下决议：
一、审议通过了《湖北金环股份有限公司薪酬管理制度》及实施细则(该制度及细则已于同日披露在巨潮资讯网上)。
表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。
二、审议通过了《湖北金环股份有限公司补充保险管理制度》及实施细则(该制度及细则已于同日披露在巨潮资讯网上)。
表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。
以上一、二项议案尚需提交公司2014年第三次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于召开公司2014年第三次临时股东大会的通知》
定于2014年8月29日下午14:50在公司会议室召开公司2014年年度第三次临时股东大会。
表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
湖北金环股份有限公司董事会
2014年8月13日
证券代码：000615证券简称：湖北金环公告编号：2014--056
湖北金环股份有限公司
关于召开2014年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
(1)现场会议时间：2014年8月29日(星期五)下午14:50
(2)网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年8月29日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间2014年8月28日下午15:00至投票结束时间2014年8月29日下午15:00间的任意时间。
3、现场会议召开地点：
公司会议室。
4、会议表决方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。
5、股权登记日：2014年8月22日
6、会议出席对象：
(1)截至2014年8月22日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。
(2)公司董事、监事、高级管理人员，见证律师，公司董事会认可的其他人员。
公司董事会认为，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规及部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
二、会议审议事项
1、《湖北金环股份有限公司薪酬管理制度》及实施细则；
2、《湖北金环股份有限公司补充保险管理制度》及实施细则
以上议案的具体内容详见2014年8月14日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的本公司第七届董事会第二十三次会议决议公告等，也可登陆巨潮网(网址：www.cninfo.com.cn)查询。
三、股东参加网络投票的具体操作流程
股东通过交易系统进行网络投票类似于买入股票，通过互联网投票系统进行投票类似于填写选择项，其具体投票流程详见附件一。
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