本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　 特别提示：

　　 1、本次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　 2、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　　 3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　 一、会议的召开

　　 1、会议召开时间：现场会议时间为2014年9月2日下午3点；网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年9月2日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年9月1日15:00至2014年9月2日15:00期间的任意时间。

　　 2、现场会议召开地点：浙江省湖州市美欣达路588号浙江美欣达印染集团股份有限公司三楼3号会议室。

　　 3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式

　　 4、会议召集人：董事会

　　 5、会议主持人：董事长芮勇先生

　　 6、股权登记日：2014年8月26日

　　 7、召开会议的通知刊登在2014年8月16日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

　　 8、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。

　　 二、会议的出席情况

　　 出席本次股东大会会议参与投票的股东及股东授权代理人共17人，代表有表决权的股份数38，196，910股，占公司有表决权总股份的44.8742 %。其中：

　　 1、出席本次现场会议的股东及股东代表共9人，代表有表决权的股份数38，006，603股，占公司有表决权总股份的44.6506 %；

　　 2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共8人，代表有表决权的股份数190，307股，占公司有表决权总股份的0.2236 %；

　　 3、出席会议的中小投资者(持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东)共15人，代表有表决权的股份数3，735，456股，占公司有表决权总股份的4.3885 %。

　　 4、公司董事、监事和高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。

　　 三、议案审议表决情况

　　 审议《2014年半年度利润分配方案》

　　 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　 本议案属于需要对中小股东单独计票的事项。

　　 经与会股东以记名投票方式审议并通过了该项议案，审议表决结果如下：

　　 该议案的有效表决股份数为38，196，910股。

　　 同意38，110，703股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的99.7743 %；

　　 其中：现场投票38，006，603股，网络投票104，100股。

　　 反对86，207股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.2257 %；

　　 其中：现场投票0股，网络投票86，207股。

　　 弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%。

　　 其中：现场投票0股，网络投票0股。

　　 中小股东(指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下：

　　 同意3，649，249股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的97.6922%，占出席会议的所有股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的9.5538 %；

　　 反对86，207股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的2.3078 %，占出席会议的所有股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.2257 %；

　　 弃权0股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0%，占出席会议的所有股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%。

　　 表决结果：该议案获得通过。

　　 四、律师出具的法律意见

　　 国浩律师(杭州)事务所黄忠兰、阮曼曼律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司2014年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序和表决结果等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。

　　 该法律意见全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　 五、备查文件目录

　　 1、2014年第二次临时股东大会决议；

　　 2、国浩律师(杭州)事务所出具的本次股东大会法律意见书。

　　 特此公告。

　　 浙江美欣达印染集团股份有限公司

　　 二零一四年九月二日