本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　江苏联发纺织股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议决定于2014年9月16日召开公司2014年第三次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　1、召集人：公司董事会

　　2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《江苏联发纺织股份有限公司章程》等规定。

　　3、会议的召开及表决方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　4、会议召开时间：

　　(1)现场会议召开时间：2014年9月16日(星期二)下午15：00

　　(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年9月16日，上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年9月15日下午15：00至2014年9月16日下午15：00中的任意时间。

　　5、现场会议地点：江苏省海安县恒联路88号公司二楼会议室

　　(1)截至2014年9月10日下午15：00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会；或书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　(2)公司董事、监事及部分高级管理人员。

　　(3)公司聘请的律师及其他人员。

　　1、关于公司2014年中期利润分配预案的议案

　　2、关于对外提供委托贷款的议案

　　3、关于使用自有资金进行投资理财的议案

　　以上议案经公司第三届董事会第四次会议审议通过，详见刊登于2014年8月22日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

　　上述议案中议案2《关于对外提供委托贷款的议案》和议案3《关于使用自有资金进行投资理财的议案》对参与临时股东大会的中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果单独计算并予以披露。

　　1、登记时间：2014年9月11日——2014年9月15日(上午9：00—11：30，下午13：30—17：00)

　　2、登记地点：公司董事会秘书办公室

　　3、登记方式：

　　(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；

　　(2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

　　(3)法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

　　(4)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。公司不接受电话方式办理登记。

　　四、股东参加网络投票的具体操作流程

　　股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的具体流程如下：

　　(一)采用交易系统投票的投票程序

　　1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年9月16日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　　2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。