A股证券代码：600610 A股证券简称：S*ST中纺 编号：临2014-064
B股证券代码：900906 B股证券简称：*ST中纺B
中国纺织机械股份有限公司
五届董事会第140次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国纺织机械股份有限公司五届董事会第140次会议于2014年10月11日在凯旋路554号504会议室召开，会议应出席董事10名，实际出席董事10名(其中：独立董事高勇先生、董事雷小华女士因公务原因，未能出席本次会议，分别委托独立董事费方域先生、董事钱建忠先生代为出席并行使表决权)。公司监事及部分高管列席了本次会议。会议由公司董事长叶富才先生主持，会议审议并通过了如下议案：
一、关于变更公司名称的议案
同意公司名称由“中国纺织机械股份有限公司”变更为“上海中毅达控股股份有限公司”，并授权经营管理层办理相关工商变更登记事宜。本次公司名称的变更以工商行政管理部门的核准结果为准。同意本议案提交股东大会审议。
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
二、关于变更公司经营范围的议案
同意公司经营范围由“生产纺织机械及与纺织机械有关的器材、通用机械、电器电子产品、粉末冶金制品、环保装备、电机、电器成套装置及相关专用工具，计算机软硬件的开发，并提供相关环保产品、设备的修理和技术咨询服务，销售自产产品，物业管理及停车场库经营，市内货物运输(涉及许可经营的凭许可证经营)”变更为“承接园林绿化、园林建筑、喷泉、雕塑、市政工程；风景园林规划设计、城乡规划设计、旅游规划设计、建筑设计、市政工程设计、园林工程监理；种植、销售：实业投资和资本运作企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营”，并授权经营管理层办理相关工商变更登记事宜。本次公司经营范围的变更以工商行政管理部门的核准结果为准。同意本议案提交股东大会审议。
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
三、公司关于修改《公司章程》的议案
同意公司根据公司股份转让、重大资产重组和股权分置改革事项的进展情况，拟适时修改《公司章程》，并提交公司股东大会审议。
《公司章程》拟修订内容如下：
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
四、公司关于董事会换届改选的议案
同意重组方股东提交的关于公司董事会换届提案，公司第六届董事会拟由11人组成，其中股东董事7名，独立董事4名。
以上董事候选人需提交公司股东大会审议，名单如下：徐清波、陈国坤、陈亚莉、赵海燕、吴邦兴、任鸿虎、陈国中、杨永华、武舸、马庆银、陈两武。(简历见附件，独立董事提名人、候选人声明见有关公告全文。)
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
五、公司关于召开2014年第三次临时股东大会的议案(详见公司2014-066号公告)
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
中国纺织机械股份有限公司
董事会
2014年10月11日
附件：董事候选人简历
一、股东董事
吴邦兴，男，1968年出生，大学本科学历。曾任汕头盈科科技有限公司董事长，香港新粤东有限公司董事长，深圳市大申投资有限公司董事长。现任潮联兴集团有限公司董事长，大申集团有限公司董事长。
任鸿虎，男，1962年出生。曾任华洲实业公司总经理，元鸿文化经济发展公司总经理，上海中侨企业发展有限公司常务副总经理。现任上海外高桥(600648,股吧)典当有限公司董事长。
陈国中，男，1969年出生，MBA。曾任厦门金湖装饰工程有限公司工程部经理，现任厦门中毅达环境艺术工程有限公司执行董事、总经理。
杨永华，男，1965年出生，大学本科学历。曾任南京市第二律师事务所律师，江苏南京九州祥和律师事务所律师。现任江苏众盛律师事务所合伙人、注册主任，南京源泉环保科技股份有限公司董事。
武舸，男，1971年出生，EMBA。曾任共青团上海市委统战部部长，上海延华智能(002178,股吧)股份有限公司(002178)独立董事、荣丰控股(000668,股吧)集团股份有限公司(000668)监事、博士蛙国际控股有限公司执行董事、厦门证券有限公司独立董事。现任北京维旺明信息技术有限公司董事。
马庆银，男，1974年出生，高中学历。曾任普宁市兴发塑料有限公司任董事长。现任深圳市圣泰锋科技有限公司董事长，深圳市泰瀚投资有限公司董事长，普宁市源辉化纤有限公司董事。
陈两武，男，1971年出生，大专学历。曾任普宁市树锋投资发展有限公司董事。现任深圳市树锋投资发展有限公司董事。
二、独立董事
徐清波，男，1963年出生，硕士研究生学历，经济学硕士，高级经济师。曾任建设银行珠海市分行支行行长助理，中信银行深圳分行支行副行长、行长。现任深圳市朗金科技开发有限公司董事长。
陈国坤，男，1970年出生，大学本科学历，双学士，注册会计师、高级会计师。曾任亚太中汇会计师事务所高级项目经理，云能税务师事务所有限公司总经理，云南农业投资开发有限公司财务总监。现任云南禹川会计师事务所有限公司、云能税务师事务所有限公司、云南怡成资产评估有限公司、云南云能企业管理咨询有限公司董事长。
陈亚莉，女，1972年出生，大学本科学历，法学学士。曾任安徽省固镇县司法局公证处副主任。现任深圳市律师协会女律师工作委员会副主任和深圳市律师协会实习考核委员会副主任、广东诚公律师事务所律师高级合伙人。
赵海燕，女，1976年出生，大学本科学历，高级会计师。曾任北京鑫髙登工贸有限公司会计、海拉尔人才交流中心会计、呼伦贝尔市海拉尔区通行费收费站收款班长。现任呼伦贝尔东明矿业有限责任公司财务部经理兼工会副主席。
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五届四十四次监事会决议公告
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