本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　●本次会议不存在否决或修改议案的情况

　　●本次会议召开前不存在补充议案的情况

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开时间：2014年10月24日

　　现场会议召开地点：宁波市江东区江东北路475号和丰创意广场意庭楼17楼

　　2、出席本次股东大会的股东和代理人情况

　　出席会议的股东和代理人人数

　　14

　　其中：内资股股东人数

　　7

　　外资股股东人数

　　7

　　所持有表决权的股份总数(股)

　　601，666，724

　　其中：内资股股东持有股份总数

　　34，734，318

　　外资股股东持有股份总数

　　566，932，406

　　占公司有表决权股份总数的比例(%)

　　80.22

　　其中：内资股股东持股占股份总数的比例

　　4.63

　　外资股股东持股占股份总数的比例

　　75.59

　　通过网络投票出席会议的股东人数

　　7

　　其中：内资股股东人数

　　50，100

　　外资股股东人数

　　0

　　所持有表决权的股份数(股)

　　50，100

　　其中：内资股股东持有股份数

　　50，100

　　外资股股东持有股份数

　　0

　　占公司有表决权股份总数的比例(%)

　　0.01

　　其中：内资股股东持股占股份总数的比例

　　0.01

　　外资股股东持股占股份总数的比例

　　0

　　3、会议召开方式：现场结合网络投票表决方式

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：公司董事长杨卫新先生主持本次股东大会。

　　公司在任董事9人，出席6人，杨卫国先生、卫国先生、独立董事陈勇先生因工作原因未能出席本次会议；公司在任监事3人，出席2人，阮浩芬女士因工作原因未能出席本次会议；公司董事会秘书华敬东先生出席本次会议、公司副总经理罗秀阁先生、杨勇先生、财务总监钟征远先生列席本次会议。

　　会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、议案审议情况

　　议案序号

　　议案内容

　　同意股数(股)

　　同意比例(%)

　　反对股数(股)

　　反对比例(%)

　　弃权股数(股)

　　弃权比例(%)

　　是否通过

　　1

　　选举陈昆担任公司独立董事的议案

　　601，683，424

　　99.99

　　5，000

　　0.00

　　28，400

　　0.01

　　通过

　　其中：中小投资者(单独或者合计持股低于5%的股东)表决情况如下：

　　议案序号

　　议案内容

　　同意股数(股)

　　同意比例(%)

　　反对股数(股)

　　反对比例(%)

　　弃权股数(股)

　　弃权比例(%)

　　1

　　选举陈昆担任公司独立董事的议案

　　56，083，300

　　99.94

　　5，000

　　0.01

　　28，400

　　0.05

　　三、律师见证情况

　　国浩律师(杭州)事务所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1.百隆东方2014年第二次临时股东大会会议决议

　　2.国浩律师(杭州)事务所《关于百隆东方股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》

　　特此公告。

　　百隆东方股份有限公司

　　2014年10月24日