证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2014-038

　　百隆东方股份有限公司

　　关于召开2014年第三次临时股东大会通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2014年12月26日下午2:30

　　●股权登记日：2014年12月19日

　　●是否提供网络投票：是

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会届次

　　公司将于2014年12月26日下午2:30召开百隆东方股份有限公司2014年第三次临时股东大会。

　　(二)股东大会的召集人：公司董事会

　　(三)现场会议召开的日期、时间：2014年12月26日下午2:30；网络投票的起止日期和时间：2014年12月26日9：30-11：30，13：00-15：00

　　(四)会议的表决方式

　　本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式。本次大会公司将选择通过上海证券交易所交易系统进行投票。

　　(五)现场会议地点：宁波市江东区江东北路475号和丰创意广场意庭楼17楼

　　(六)股权登记日：2014年12月19日

　　二、会议审议事项

　　(一)审议2015年度与通商银行关联交易的议案

　　依照《公司章程》的相关规定，本次股东大会审议事项为普通决议事项，由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上赞成通过。

　　三、会议出席对象

　　(一)截止2014年12月19日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代表出席(被授权人不必为公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票；

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师和其他人员。

　　四、会议登记方法

　　(一)股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

　　1、自然人股东登记时需出具股东持股有效证明、股东身份证；自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出具股东持股有效证明、股东身份证复印件、受托人身份证、授权委托书。

　　2、法人股东登记时需出具营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证及法人股东持股有效证明；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东法定代表人身份证复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书(加盖公章)、法人股东单位的营业执照复印件(加盖公章)和持股有效证明。

　　(二)异地股东可以以信函或传真方式登记。

　　(三)登记时间：2014年12月22日8:30-17:00。

　　(四)登记地点：宁波市江东区江东北路475号和丰创意广场意庭楼17楼公司证券部。

　　五、其他事项

　　联系地址：宁波市江东区江东北路475号和丰创意广场意庭楼17楼公司证券部

　　联系人：证券部联系电话：0574-86389999

　　传真：0574-87149581

　　出席本次股东大会股东食宿费及交通费自理。

　　特此公告。

　　百隆东方股份有限公司董事会

　　2014年12月8日