本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　 一、重要提示

　　 本次会议召开期间无增加、否决或变更提案

　　 二、会议召开情况

　　 1、召开时间：

　　 (1)现场召开时间：2014年12月26日下午2:30

　　 (2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年12月26日9∶30-11∶30和13∶00-15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年12月25日15∶00至2014年12月26日15∶00期间的任意时间。

　　 2、召开地点：本公司大会议室召开

　　 3、召开方式：现场投票和网络投票

　　 4、召集人：广东开平春晖股份有限公司董事会

　　 5、主持人：方振颖董事长

　　 6、会议通知及相关文件刊登在2014年12月10日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网，会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　 三、会议的出席情况

　　 股东(代理人)174人，代表股份数167，667，634股，占本公司有表决权股份总数的28.58 %。其中：出席现场会议并投票的股东及授权代表5人，代表股份147，119，832股，占公司总股本的25.08%；参加网络投票的社会公众股股东人数169人，代表股份20，547，802股，占公司总股本的3.50%。

　　 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。

　　 四、提案审议和表决情况

　　 1、《关于增选全奇先生为公司第七届董事会独立董事的议案》

　　 同意167，640，434股，占到会股东代表股份总数的99.98%；反对9，700股，占到会股东代表股份总数的0.01%；弃权17，500股，占到会股东代表股份总数的0.01%。

　　 表决通过《关于增选全奇先生为公司第七届董事会独立董事的议案》。

　　 2、《关于计提固定资产减值准备的议案》

　　 同意167，402，634股，占到会股东代表股份总数的99.84%；反对238，500股，占到会股东代表股份总数的0.14%；弃权26，500股，占到会股东代表股份总数的0.02%。

　　 表决通过《关于计提固定资产减值准备的议案》。

　　 3、《关于预提员工安置费的议案》

　　 同意167，402，634股，占到会股东代表股份总数的99.84%；反对27，800股，占到会股东代表股份总数的0.02%；弃权237，200股，占到会股东代表股份总数的0.14%。

　　 表决通过《关于预提员工安置费的议案》。

　　 五、律师出具的法律意见

　　 1、律师事务所名称：北京市德恒(深圳)律师事务所

　　 2、律师姓名：官昌罗、皇甫天致

　　 3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，表决方式、表决程序合法，通过的决议合法有效。

　　 六、备查文件

　　 1、广东开平春晖股份有限公司2014年第二次临时股东大会召开通知公告；

　　 2、广东开平春晖股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的提示性公告；

　　 3、广东开平春晖股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议；

　　 4、北京市德恒(深圳)律师事务所关于广东开平春晖股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书；

　　 5、按有关规定要求备查的其他文件。

　　 特此公告。

　　 广东开平春晖股份有限公司董事会

　　 2014年12月26日