本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、特别提示

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间

　　现场会议召开时间：2015年1月22日下午14:30

　　网络投票时间：

　　(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年1月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年1月21日下午15:00至2015年1月22日下午15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：海南省海口市龙昆北路2号帝豪大厦17层公司会议室

　　3、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、现场会议主持人：副董事长魏毅女士

　　6、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计24人，代表股份103，376，735股，占公司有表决权股份总数的19.20%。

　　其中：1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表1人，代表股份97，098，591股，占公司有表决权股份总数的18.03%。

　　2、通过网络投票出席会议的股东23人，代表股份6，278，144股，占公司有表决权股份总数的1.17%。

　　见证律师及公司部分董事、监事及高管人员出席了本次会议。

　　四、议案审议表决情况

　　本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于补选谭卫东先生为公司监事的议案》

　　同意102，249，191股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.91%；反对1，127，544股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.09%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　其中：出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意5，150，600股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的82.04%；反对1，127，544股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的17.96%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　2、审议通过了《关于聘请公司2014年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

　　同意102，249，191股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.91%；反对1，117，544股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.08%；弃权10，000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.01%。

　　其中：出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意5，150，600股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的82.04%；反对1，117，544股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的17.80%；弃权10，000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.16%。

　　3、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

　　同意102，249，191股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.91%；反对1，117，544股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.08%；弃权10，000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.01%。

　　其中：出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意5，150，600股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的82.04%；反对1，117，544股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的17.80%；弃权10，000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.16%。

　　本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；

　　4、审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

　　同意102，249，191股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.91%；反对1，117，544股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.08%；弃权10，000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.01%。

　　其中：出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意5，150，600股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的82.04%；反对1，117，544股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的17.80%；弃权10，000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.16%。

　　五、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经海南方圆律师事务所陈建平律师、周美均律师现场见证并出具法律意见书：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，大会对议案的表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　欣龙控股(集团)股份有限公司董事会

　　2015年1月22日