宁波维科精华集团股份有限公司

　　2014年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议不存在否决或修改提案的情况

　　●本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)本次股东大会召开的时间和地点

　　宁波维科精华集团股份有限公司(以下简称“公司”)2014年度股东大会于2015年5月12日下午2点在宁波市和义路99号维科大厦二楼公司会议室召开。

　　(二)出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：出席会议的股东和代理人人数所持有表决权的股份总数(股) 121,639,703占公司有表决权股份总数的比例(%) 41.44其中：1、通过现场投票出席会议的股东人数(人) 3

　　所持有表决权的股份数(股) 121,574,757

　　占公司有表决权股份总数的比例(%) 41.42

　　2、通过网络投票出席会议的股东人数(人) 7

　　所持有表决权的股份数(股) 64,946

　　占公司有表决权股份总数的比例(%) 0.02

　　(三)公司董事会召集本次会议，现场会议由董事长何承命先生主持会议；本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

　　(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席9人；公司在任监事5人，出席5人；董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。

　　二、提案审议情况

　　本次股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议并通过了如下议案：

　　同意反对反对弃权弃权是否序号 议案内容 同意票数

　　比例票数比例票数比例通过

　　1 审议《公司2014年度董事会报告》 121,639,703 100% 0 0 0 0 是

　　2 审议《公司2014年度财务决算报告》121,639,703 100% 0 0 0 0 是

　　3 审议《公司2014年度监事会报告》 121,639,703 100% 0 0 0 0 是

　　审议《公司2014年年度报告及其摘

　　4 要》 121,639,703 100% 0 0 0 0 是

　　5 审议《公司2014年度利润分配预案》121,639,703 100% 0 0 0 0 是

　　审议《关于推选公司第八届董事会成6.00员的议案》 - - - - - - -

　　提名何承命先生为公司第八届董事6.01 121,639,703 100% 0 0 0 0 是

　　会董事候选人

　　提名马东辉先生为公司第八届董事6.02 121,639,703 100% 0 0 0 0 是

　　会董事候选人

　　提名杨健先生为公司第八届董事会6.03 121,639,703 100% 0 0 0 0 是

　　董事候选人

　　提名黄福良先生为公司第八届董事6.04 121,639,703 100% 0 0 0 0 是

　　会董事候选人

　　提名苏伟军先生为公司第八届董事6.05 121,639,703 100% 0 0 0 0 是

　　会董事候选人

　　提名陈建良先生为公司第八届董事6.06 121,639,703 100% 0 0 0 0 是

　　会董事候选人

　　提名梅志成先生为公司第八届董事6.07 121,639,703 100% 0 0 0 0 是

　　会独立董事候选人

　　提名杨雪梅女士为公司第八届董事6.08 121,639,703 100% 0 0 0 0 是

　　会独立董事候选人

　　提名冷军先生为公司第八届董事会6.09 121,639,703 100% 0 0 0 0 是

　　独立董事候选人

　　审议《关于推选公司第八届监事会成7.00 - - - - - - -

　　员的议案》

　　提名吕军先生为公司第八届监事会7.01 121,639,703 100% 0 0 0 0 是

　　监事候选人

　　提名陈良琴先生为公司第八届监事7.02 121,639,703 100% 0 0 0 0 是

　　会监事候选人

　　提名戴劲松先生为公司第八届监事7.03 121,639,703 100% 0 0 0 0 是

　　会监事候选人

　　审议《关于为控股子公司提供担保额

　　8 121,639,703 100% 0 0 0 0 是

　　度的议案》

　　审议《关于与维科控股集团股份有限

　　9 50,379,764 100% 0 0 0 0 是

　　公司进行银行融资互保的议案》10 审议《关于向控股股东及其关联方拆 50,379,764 100% 0 0 0 0 是

　　借资金的议案》

　　审议《关于以资产抵押申请银行信贷11 121,639,703 100% 0 0 0 0 是

　　的授权的议案》

　　审议《关于继续利用闲置资金开展理12 121,639,703 100% 0 0 0 0 是

　　财投资的议案》

　　审议《关于预计2015年日常性关联13 50,379,764 100% 0 0 0 0 是

　　交易情况的议案》

　　审议《关于聘请公司2015年度财务14 121,639,703 100% 0 0 0 0 是

　　审计机构的议案》

　　审议《关于聘请公司2015年度内控15 121,639,703 100% 0 0 0 0 是

　　审计机构的议案》16 审议《关于独立董事报酬的议案》 121,639,703 100% 0 0 0 0 是

　　上述议案中，议案9、10、13关联股东维科控股集团股份有限公司(所持表决权股份71,259,939股)回避表决。

　　其中：中小投资者表决情况如下：

　　同意反对反对弃权弃权是否序号 议案内容 同意票数

　　比例票数比例票数比例通过

　　1 审议《公司2014年度董事会报告》 14,594.314 100% 0 0 0 0 是

　　2 审议《公司2014年度财务决算报告》 14,594.314 100% 0 0 0 0 是

　　3 审议《公司2014年度监事会报告》 14,594.314 100% 0 0 0 0 是

　　4 审议《公司2014年年度报告及其摘要》14,594.314 100% 0 0 0 0 是

　　5 审议《公司2014年度利润分配预案》 14,594.314 100% 0 0 0 0 是

　　审议《关于推选公司第八届董事会成员6.00的议案》 - - - - - - -

　　提名何承命先生为公司第八届董事会6.01 14,594.314 100% 0 0 0 0 是

　　董事候选人

　　提名马东辉先生为公司第八届董事会6.02 14,594.314 100% 0 0 0 0 是

　　董事候选人

　　提名杨健先生为公司第八届董事会董6.03 14,594.314 100% 0 0 0 0 是

　　事候选人

　　提名黄福良先生为公司第八届董事会6.04 14,594.314 100% 0 0 0 0 是

　　董事候选人

　　提名苏伟军先生为公司第八届董事会6.05 14,594.314 100% 0 0 0 0 是

　　董事候选人

　　提名陈建良先生为公司第八届董事会6.06 14,594.314 100% 0 0 0 0 是

　　董事候选人

　　提名梅志成先生为公司第八届董事会6.07 14,594.314 100% 0 0 0 0 是

　　独立董事候选人6.08提名杨雪梅女士为公司第八届董事会 14,594.314 100% 0 0 0 0 是

　　独立董事候选人

　　提名冷军先生为公司第八届董事会独6.09 14,594.314 100% 0 0 0 0 是

　　立董事候选人

　　审议《关于推选公司第八届监事会成员7.00 - - - - - - -

　　的议案》

　　提名吕军先生为公司第八届监事会监7.01 14,594.314 100% 0 0 0 0 是

　　事候选人

　　提名陈良琴先生为公司第八届监事会7.02 14,594.314 100% 0 0 0 0 是

　　监事候选人

　　提名戴劲松先生为公司第八届监事会7.03 14,594.314 100% 0 0 0 0 是

　　监事候选人

　　审议《关于为控股子公司提供担保额度

　　8 14,594.314 100% 0 0 0 0 是

　　的议案》

　　审议《关于与维科控股集团股份有限公

　　9 14,594.314 100% 0 0 0 0 是

　　司进行银行融资互保的议案》

　　审议《关于向控股股东及其关联方拆借10 14,594.314 100% 0 0 0 0 是

　　资金的议案》

　　审议《关于以资产抵押申请银行信贷的11 14,594.314 100% 0 0 0 0 是

　　授权的议案》

　　审议《关于继续利用闲置资金开展理财12 14,594.314 100% 0 0 0 0 是

　　投资的议案》

　　审议《关于预计2015年日常性关联交13 14,594.314 100% 0 0 0 0 是

　　易情况的议案》

　　审议《关于聘请公司2015年度财务审14 14,594.314 100% 0 0 0 0 是

　　计机构的议案》

　　审议《关于聘请公司2015年度内控审15 14,594.314 100% 0 0 0 0 是

　　计机构的议案》16 审议《关于独立董事报酬的议案》 14,594.314 100% 0 0 0 0 是

　　三、律师见证情况

　　浙江和义观达律师事务所律师陈农和肖玥列席本次会议，进行了现场见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。(《浙江和义观达律师事务所关于宁波维科精华集团股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见书》刊登在2015年5月13日上海证券交易所网站：(www.sse.com.cn)。

　　四、备查文件

　　1、《宁波维科精华集团股份有限公司2014年年度股东大会决议》

　　2、《浙江和义观达律师事务所关于宁波维科精华集团股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　宁波维科精华集团股份有限公司

　　二〇一五年五月十三日