有表决权股份总数的0%；

　　弃权票9,094,675股，占出席会议有表决权股份总数的12.4227%。

　　表决结果：审议通过！

　　其中，中小投资者表决情况为：

　　同意：22,372,515股；

　　反对：0股；

　　弃权：9,094,675股。

　　8、审议通过了《关于增补邱士杰先生为第七届董事会董事的议案》

　　表决情况：

　　同意票71,315,470股，占出席会议有表决权股份总数的97.4121%；内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司 公告

　　反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %；

　　弃权票1,894,600股，占出席会议有表决权股份总数的2.5879%。

　　表决结果：审议通过！

　　其中，中小投资者表决情况为：

　　同意：29,572,590股；

　　反对：0股；

　　弃权：1,894,600股。

　　9、审议通过了《关于增补孙僖苠先生为第七届董事会董事的议案》

　　表决情况：

　　同意票70.939,570股，占出席会议有表决权股份总数的96.8987%；

　　反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

　　弃权票2,270,500股，占出席会议有表决权股份总数的3.1013%。

　　表决结果：审议通过！

　　其中，中小投资者表决情况为：

　　同意：29,196,690股；

　　反对：0股；

　　弃权：2,270,500股。

　　10、审议通过了《关于增补王发女女士为第七届董事会董事的议案》

　　表决情况：

　　同意票70,870,470股，占出席会议有表决权股份总数的96.8043%；

　　反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

　　弃权票2,339,600股，占出席会议有表决权股份总数的3.1957%。

　　表决结果：审议通过！

　　其中，中小投资者表决情况为：

　　同意：29,127,590股；

　　反对：0股；

　　弃权：2,339,600股。

　　11、审议通过了《关于免去公司董事韩世友先生第七届董事会董事的议案》

　　表决情况：

　　同意票65,988,395股，占出席会议有表决权股份总数90.1357%；内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司 公告

　　反对票19,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0272%；

　　弃权票7,201,775股，占出席会议有表决权股份总数的22.8866%。

　　表决结果：审议通过！

　　其中，中小投资者表决情况为：

　　同意：24,245,515股；

　　反对：19,900股；

　　弃权：7,201,775股。

　　该董事未持有本公司股份。

　　上述十一项议案经审议全部通过。

　　五、律师见证情况

　　1、律师事务所名称：河北华研律师事务所

　　2、律师姓名：王斌、郑福祥

　　3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会的表决程序和结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和公司现行章程和公司《股东大会议事规则》的规定，合法有效。

　　六、备查文件目录

　　1、内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司2014年年度股东大会决议；

　　2、河北华研律师事务所出具的关于内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司2014年年度股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一五年五月二十七日