恒天海龙股份有限公司

　　关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、本次交易合同额为641万元人民币，未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，无需提交公司董事会及股东大会审议。

　　2、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　一、关联交易概述

　　近日，恒天海龙股份有限公司(以下简称“恒天海龙”或“公司”)与江西泰德工程有限公司(以下简称“江西泰德”)签订了《恒天海龙股份有限公司国家技术中心创新能力建设项目DCS自控系统采购及调试合同》。公司与江西泰德属于同一控制人中国恒天集团有限公司(以下简称“中国恒天)”控制，此次采购构成关联交易。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次关联交易属于信息披露义务范围，无需提交公司董事会、股东大会审议。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经外部其他有关部门批准。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1.关联方基本情况

　　公司名称：江西泰德工程有限公司

　　类型：有限责任公司(非自然投资或控股的法人独资)

　　住所：江西省南昌市高新技术产业开发区高新五路966号江西省多媒体产业园北楼第三层

　　注册资本：300万元

　　法定代表人：万益明

　　经营范围：计算机软件开发、销售；工程总承包；自动化设备、环保设备及产品、纺织工业技术及设备的开发、技术服务、技术转让；国内贸易，机电设备安装。(以上项目国家有专项规定的除外)

　　税务登记证号：360106787257562

　　财务数据：根据经审计的江西泰德2014年财务报告，截止2014年12月31日，江西泰德资产总额为3445.94万元，负债总额为2574.39万元，所有者权益总额为871.55万元；2014年1-12月，江西泰德实现营业收入3810.16万元，净利润132.43万元。

　　2015年6月30日，江西泰德资产总额为3539.58万元，负债总额为2401.40万元，所有者权益总额为1138.18万元；2015年1-6月，江西泰德实现营业收入1959.63万元，净利润256.40万元。

　　2.与本公司关系

　　中国恒天持有本公司288,050,247股股份，占公司总股本的33.34%，为公司控股股东；中国恒天持有恒天(江西)纺织设计院有限公司100%股权，恒天(江西)纺织设计院有限公司持有江西泰德100%股权，公司与江西泰德之间的关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(二)款规定的关联法人情形，江西泰德为公司的关联法人，公司与江西泰德之间的采购关系构成了关联交易。

　　3.股权结构图

　　中国恒天集团有限公司

　　100%

　　恒天(江西)纺织设计院有限公司

　　100%

　　江西泰德工程有限公司

　　三、关联交易的主要内容

　　1.交易标的及金额

　　公司向江西泰德采购自控设备(DCS系统、自控仪表、自控阀门)及DSC系统调试，金额总计641万元人民币(其中：DCS系统90万元、自控仪表50万元、自控阀门501万元)。

　　2.交易的定价原则：

　　本次设备采购以公开招标方式确定供货方及交易价格，交易价格公开、公平。

　　3.合同金额、付款方式及生效条件

　　3.1本合同费用总额为人民币：641万元。

　　3.2合同预付款：双方签字盖章，公司向江西泰德支付合同总额的30%预付货款合同生效。

　　3.3合同到货款：在江西泰德所提供的合同内设备到达公司现场后，公司向江西泰德支付合同总额的30%到货款。

　　3.4合同调试款，合同约定的设备开车投运，连续运行72小时，公司向江西泰德合同总额的30%。

　　3.5质保金：余款10%作为质保金，在系统验收合格满一年后，于五个工作日内付清。

　　3.6江西泰德开具17%增值税发票。

　　4.合同的执行：

　　江西泰德根据公司工程进度的要求为公司提供产品和服务(调试)。

　　四、涉及关联交易的其他安排

　　本次关联采购没有涉及关联交易的其他安排

　　五、关联交易的目的和对公司的影响

　　上述公司与江西泰德之间的关联采购属于正常的市场行为，系公司生产经营所需。上述关联交易定价原则以公允的市场价格定价，未损害公司及中小股东的利益，对公司的生产经营和财务状况无不利影响。

　　六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的关联交易的总金额

　　2015年年初至披露日除本合同项下发生关联交易641万元人民币外，未与该关联人发生其他关联交易。至本公告披露日2015年累计已发生的关联采购的总金额为641万元。

　　特此公告。恒天海龙股份有限公司

　　董事会

　　2015年9月22日