内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司

　　第七届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十五次会议于2015年11月13日下午2：00以现场加通讯方式召开，会议通知于2015年11月12日以通讯方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事9名(其中独立董事3名)，实际参加会议并表决董事9名(副董事长王发女女士因公出差，委托董事长邱士杰先生代为表决)。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，经参会董事表决审议通过了如下议案：

　　一、审议通过《关于全资子公司拟收购股权的议案》

　　经审议，公司第七届董事会全体董事一致同意全资子公司北京凯信腾龙投资管理有限公司以公开竞购的方式收购在吉林长春产权交易中心公开挂牌转让的中国吉林森林工业集团有限责任公司持有的天治基金管理有限公司6200万元(占注册资金38.75%)的股权(详情请见与本公告同时披露在公司指定媒体上的《内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司关于全资子公司拟收购股权的提示性公告》(公告编码：临[2015-94]))。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.2(四)和9.3(四)款的规定，参与本次竞购收购股权的事项无需提交公司股东大会审议；本次参与竞购的股权为国有股权转让，根据《关于企业国有产权转让有关事项的通知》的规定，标的股权的转让须经吉林省国有资产管理委员会批准后才能组织实施，此次竞购股权事项批准的取得亦存在不确定性，请投资者注意投资风险。

　　表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票；

　　表决结果：一致通过。

　　公司独立董事为上述事项发表了独立意见(详见独立董事意见)。内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司公告

　　二、审议通过《关于董事会授权管理层办理股权收购相关事宜的议案》

　　公司第七届董事会授权公司管理层相关人员全权办理本次公开竞购股权的相关事宜，若本次竞购成功，委托代理人将签署《股权转让合同》以及办理收购成功后的相关手续。此次授权权限符合《公司章程》的相关规定。

　　表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票；

　　表决结果：一致通过。

　　公司董事会将根据上述股权竞购事项的进展情况及时履行信息披露义务。

　　三、备查文件

　　1、公司第七届董事会第二十五次会议决议

　　2、《国有股权转让公告》(吉林长春产权交易中心[2015]第240号)

　　3、公司独立董事意见

　　特此公告

　　内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一五年十一月十六日