江苏友利投资控股股份有限公司

　　九届董事会二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　江苏友利投资控股股份有限公司(以下简称“公司”或“友利控股”)九届董事会二十次会议(通讯方式)通知于2015年11月24日发出，会议于2015年11月27日以通讯方式在江阴国际大酒店召开，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，全体公司监事列席会议。

　　本次董事会会议由公司董事长马培林主持，会议经审议并以投票表决方式通过了如下议案：

　　一、审议通过《江苏友利投资控股股份有限公司关于终止重大资产重组事项并撤回重大资产重组申请文件的议案》

　　本次重大资产重组的标的公司北京中清龙图网络技术有限公司(以下简称“中清龙图”)与其合作方莉莉丝科技(上海)有限公司与威尔乌集团之间就中清龙图代理发行及运营的主要产品《刀塔传奇》发生著作权、商标专用权侵权�安徽本赫矫娴乃咚稀＞蜕鲜稣橹星辶家丫胂喙胤娇构低ā⑿蹋玫人咚仙性诮兄星以ぜ圃谝欢问逼谀诓换嵊忻魅方峁Ｉ鲜鏊咚显谒痉ǔ绦虻氖奔浣群徒峁洗嬖诓蝗范ㄐ裕赡芏灾星辶嫉囊滴窬拔蠢匆导ㄊ迪植欢ㄓ跋欤⒃黾颖敬沃卮笞什刈樯蠛撕褪凳┑牟蝗范ㄐ浴；谏鲜銮榭觯苊舛怨谕蹲收呖赡懿牟焕跋欤氡敬沃卮笞什刈槠渌鞣叫蹋鞣揭恢峦庵罩贡敬沃卮笞什刈椤�

　　同意公司终止本次重大资产重组并撤回相关申请文件同意公司与中清龙图全体股东、江苏双良科技有限公司签署附生效条件的《终止重大资产置换和资产出售及发行股份购买资产交易及已签署相关协议之终止协议》；同意公司与中清龙图签署附生效条件的《关于重大资产重组交易终止之补偿协议书》。

　　具有表决权的非关联董事以7票同意，0票反对，0票弃权一致通过《江苏友利投资控股股份有限公司关于终止重大资产重组事项并撤回重大资产重组申请文件的议案》，关联董事马培林、缪文彬按照有关规定回避参与上述议案的表决。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，回避2票

　　公司独立董事李文智、肖杰、朱青对上述议案分别发表了《江苏友利投资控股股份有限公司独立董事关于公司终止重大资产重组事项并撤回重大资产重组申请文件的事前认可意见》、《江苏友利投资控股股份有限公司独立董事关于公司终止重大资产重组事项并撤回重大资产重组申请文件的独立意见》。

　　有关上述议案内容详见公司同日在《中国证劵报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公布的专项公告。

　　特此公告。

　　江苏友利投资控股股份有限公司董事会

　　2015年11月30日