广东开平春晖股份有限公司

　　第七届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

　　述或者重大遗漏。

　　广东开平春晖股份有限公司于2015年11月23日以书面和短信方式发出

　　了关于召开第七届董事会第十四次会议的通知，会议于2015年12月2日以现

　　场及通讯的方式在公司大会议室召开。公司董事会成员8人，实参加会议董事8

　　人。会议由董事长余炎祯先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》

　　的有关规定，是合法有效的。本次会议以书面投票方式对下述议案进行表决，会

　　议通过如下决议：

　　一、以8票赞成，0票反对，0票弃权决议通过《关于拟以公开招标方式转

　　让深圳市世纪科怡科技发展有限公司股权及债权的议案》

　　为进一步盘活公司的存量资产，获得公司发展所需要的资金，有利于公司优

　　化经营结构，改善上市公司业绩，也有利于公司股东利益的最大化，公司拟将公

　　司持有的深圳市世纪科怡科技发展有限公司41.1%股权及债权通过公开招标的

　　方式进行转让；

　　预计本次交易金额不超过人民币500万元，无需提交股东大会审议。

　　二、以8票赞成，0票反对，0票弃权决议通过《关于向控股股东广州市鸿

　　锋实业有限公司借款的议案》

　　因流动资金周转需要，本公司拟向控股股东广州市鸿锋实业有限公司借款不

　　超过1.5亿元人民币，该借款可分次循环使用。

　　全文详见同日公告于巨潮网站(www.cninfo.com.cn)的《关于向控股股

　　东借款暨关联交易的公告》(公告编号：2015-077)。

　　本议案涉及关联交易，没有关联董事需要回避表决。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　三、以8票赞成，0票反对，0票弃权决议通过《关于召开2015年第二次

　　临时股东大会的议案》

　　本次董事会审议通过的《关于向控股股东广州市鸿锋实业有限公司借款的议

　　案》需经股东大会审议。因此，公司董事会拟采取现场投票与网络投票相结合方

　　式召开2015年第二次临时股东大会，审议上述议案。现场会议于2015年12

　　月18日下午2:30在公司大会议室召开。详情见同日公告的《关于召开2015

　　年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2015-078)。

　　四、备查文件

　　1、公司第七届董事会第十四次董事会会议决议；

　　2、独立董事关于向控股股东广州市鸿锋实业有限公司借款的独立意见。

　　特此公告。

　　广东开平春晖股份有限公司董事会

　　2015年12月2日