吉林化纤股份有限公司

　　2015年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

　　假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)会议召开

　　1、召开时间：

　　现场会议召开时间为：2015年12月3日下午14:30时；

　　网络投票时间为：2015年12月2日15:00时-2015年12月3日15:00时；

　　其中①通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2015年12月3日

　　上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统网络

　　投票时间为：2015年12月2日下午15:00至2015年12月3日下午15:00时。

　　2、召开地点：公司六楼会议室

　　3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长---宋德武

　　公司董事、监事、高级管理人员、部分股东及见证律师参加了会议，会议的

　　召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》。

　　(二)会议的出席情况

　　1、出席大会的股东(代理人)15人，代表股份199，845，570股，占有表

　　决权总股份的27.8879%。其中现场出席大会的股东(代理人)6人，代表股

　　份81,369,955股，占公司有表决权总股份的11.3550%；通过网络投票的股东9

　　人，代表股份118,475,615股，占上市公司总股份的16.5329%。

　　中小股东出席的总体情况：

　　中小股东出席会议12人，代表股份68,166,606股，占公司股份总数的9.51%。

　　其中，通过网络投票的中小股东8人，代表股份67,723,735股，占公司股份总数

　　9.4507%。

　　2、其他出席和列席会议的人员：公司董事、监事、高级管理人员以及见证

　　律师。

　　二、议案审议表决情况

　　本次会议以现场(现场采用记名投票表决方式)和网络投票表决方式审议并

　　通过了以下议案：

　　(一)审议《关于对公司2015年度非公开增发相关事项进行调整的议案》

　　①总表决情况：

　　同意118,890,223股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.976%；反对

　　21,663股，占出席会议所有股东所持股份的0.0182%；弃权6,600股(其中，因

　　未投票默认弃权6,600股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0056%。

　　(吉林化纤集团有限责任公司及吉林化纤福润德纺织有限公司80,927,084

　　股回避表决)

　　中小股东总表决情况：

　　同意68,138,343股，占出席会议中小股东所持股份的99.9585%；反对21,663

　　股，占出席会议中小股东所持股份的0.0318%；弃权6,600股(其中，因未投票

　　默认弃权6,600股)，占出席会议中小股东所持股份的0.00968%。

　　②表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　(二)逐项审议《关于公司2015年度非公开发行A股股票方案(修订稿)的议

　　案》

　　1、股票种类：境内上市人民币普通股(A股)。

　　①总表决情况：

　　同意118，890，223股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.976%；反

　　对21,663股，占出席会议所有股东所持股份的0。0182%；弃权6,600股(其中，

　　因未投票默认弃权6,600股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0056%。

　　(吉林化纤集团有限责任公司及吉林化纤福润德纺织有限公司80，927，084

　　股回避表决)

　　中小股东总表决情况：

　　同意68，138，343股，占出席会议中小股东所持股份的99.9585%；反对

　　21,663股，占出席会议中小股东所持股份的0.0318%；弃权6,600股(其中，因

　　未投票默认弃权6,600股)，占出席会议中小股东所持股份的0.00968%。

　　②表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　2、股票面值：人民币1.00元。

　　①总表决情况：

　　同意118，890，223股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.976%；反

　　对21,663股，占出席会议所有股东所持股份的0。0182%；弃权6,600股(其中，

　　因未投票默认弃权6,600股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0056%。

　　(吉林化纤集团有限责任公司及吉林化纤福润德纺织有限公司80，927，084

　　股回避表决)

　　中小股东总表决情况：

　　同意68，138，343股，占出席会议中小股东所持股份的99.9585%；反对

　　21,663股，占出席会议中小股东所持股份的0.0318%；弃权6,600股(其中，因

　　未投票默认弃权6,600股)，占出席会议中小股东所持股份的0.00968%。

　　②表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　3、发行方式：本次发行采用非公开发行方式，在中国证券监督管理委员会

　　核准后六个月内选择适当时机向特定对象发行股票。

　　①总表决情况：

　　同意118，890，223股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.976%；反

　　对21,663股，占出席会议所有股东所持股份的0。0182%；弃权6,600股(其中，

　　因未投票默认弃权6,600股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0056%。

　　(吉林化纤集团有限责任公司及吉林化纤福润德纺织有限公司80，927，084

　　股回避表决)

　　中小股东总表决情况：

　　同意68，138，343股，占出席会议中小股东所持股份的99.9585%；反对

　　21,663股，占出席会议中小股东所持股份的0.0318%；弃权6,600股(其中，因

　　未投票默认弃权6,600股)，占出席会议中小股东所持股份的0.00968%。

　　②表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　4、发行数量

　　①总表决情况：

　　同意118，890，223股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.976%；反

　　对21,663股，占出席会议所有股东所持股份的0。0182%；弃权6,600股(其中，

　　因未投票默认弃权6,600股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0056%。

　　(吉林化纤集团有限责任公司及吉林化纤福润德纺织有限公司80，927，084

　　股回避表决)

　　中小股东总表决情况：

　　同意68，138，343股，占出席会议中小股东所持股份的99.9585%；反对

　　21,663股，占出席会议中小股东所持股份的0.0318%；弃权6,600股(其中，因

　　未投票默认弃权6,600股)，占出席会议中小股东所持股份的0.00968%。

　　②表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　5、发行对象：本次非公开发行股票的发行对象为包括控股股东化纤集团、

　　福润德在内的不超过十名特定投资者，其他投资者包括证券投资基金管理公司、

　　证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者等合法投资者。其中，控

　　股股东化纤集团承诺以40,000万元现金、福润德承诺以20,000万元现金认购本次

　　增发股份，并已经依法与公司签署附生效条件的《股份认购合同》。

　　①总表决情况：

　　同意118，890，223股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.976%；反

　　对21,663股，占出席会议所有股东所持股份的0。0182%；弃权6,600股(其中，

　　因未投票默认弃权6,600股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0056%。

　　(吉林化纤集团有限责任公司及吉林化纤福润德纺织有限公司80，927，084

　　股回避表决)

　　中小股东总表决情况：

　　同意68，138，343股，占出席会议中小股东所持股份的99.9585%；反对

　　21,663股，占出席会议中小股东所持股份的0.0318%；弃权6,600股(其中，因

　　未投票默认弃权6,600股)，占出席会议中小股东所持股份的0.00968%。

　　②表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　6、认购方式：所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股份。

　　①总表决情况：

　　同意118，890，223股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.976%；反

　　对21,663股，占出席会议所有股东所持股份的0。0182%；弃权6,600股(其中，

　　因未投票默认弃权6,600股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0056%。

　　(吉林化纤集团有限责任公司及吉林化纤福润德纺织有限公司80，927，084

　　股回避表决)

　　中小股东总表决情况：

　　同意68，138，343股，占出席会议中小股东所持股份的99.9585%；反对

　　21,663股，占出席会议中小股东所持股份的0.0318%；弃权6,600股(其中，因

　　未投票默认弃权6,600股)，占出席会议中小股东所持股份的0.00968%。

　　②表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　7、定价基准日、发行价格及定价原则：

　　①总表决情况：

　　同意118，890，223股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.976%；反

　　对21,663股，占出席会议所有股东所持股份的0。0182%；弃权6,600股(其中，

　　因未投票默认弃权6,600股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0056%。

　　(吉林化纤集团有限责任公司及吉林化纤福润德纺织有限公司80，927，084

　　股回避表决)

　　中小股东总表决情况：

　　同意68，138，343股，占出席会议中小股东所持股份的99.9585%；反对

　　21,663股，占出席会议中小股东所持股份的0.0318%；弃权6,600股(其中，因

　　未投票默认弃权6,600股)，占出席会议中小股东所持股份的0.00968%。

　　②表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　8、募集资金数额及投资项目：

　　①总表决情况：

　　同意118，890，223股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.976%；反

　　对21,663股，占出席会议所有股东所持股份的0。0182%；弃权6,600股(其中，

　　因未投票默认弃权6,600股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0056%。

　　(吉林化纤集团有限责任公司及吉林化纤福润德纺织有限公司80，927，084

　　股回避表决)

　　中小股东总表决情况：

　　同意68，138，343股，占出席会议中小股东所持股份的99.9585%；反对

　　21,663股，占出席会议中小股东所持股份的0.0318%；弃权6,600股(其中，因

　　未投票默认弃权6,600股)，占出席会议中小股东所持股份的0.00968%。

　　②表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　9、本次非公开发行股票的限售期：化纤集团、福润德认购本次非公开发行

　　的股票自发行结束之日起，三十六个月内不得转让；其他投资者认购本次非公开

　　发行的股票自发行结束之日起，十二个月内不得转让。

　　①总表决情况：

　　同意118，890，223股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.976%；反

　　对21,663股，占出席会议所有股东所持股份的0。0182%；弃权6,600股(其中，

　　因未投票默认弃权6,600股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0056%。

　　(吉林化纤集团有限责任公司及吉林化纤福润德纺织有限公司80，927，084

　　股回避表决)

　　中小股东总表决情况：

　　同意68，138，343股，占出席会议中小股东所持股份的99.9585%；反对

　　21,663股，占出席会议中小股东所持股份的0.0318%；弃权6,600股(其中，因

　　未投票默认弃权6,600股)，占出席会议中小股东所持股份的0.00968%。

　　②表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　10、本次非公开发行前的未分配利润安排：本次发行前公司滚存的未分配利

　　润由本次发行完成后的新老股东共享。

　　①总表决情况：

　　同意118，890，223股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.976%；反

　　对21,663股，占出席会议所有股东所持股份的0。0182%；弃权6,600股(其中，

　　因未投票默认弃权6,600股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0056%。

　　(吉林化纤集团有限责任公司及吉林化纤福润德纺织有限公司80，927，084

　　股回避表决)

　　中小股东总表决情况：

　　同意68，138，343股，占出席会议中小股东所持股份的99.9585%；反对

　　21,663股，占出席会议中小股东所持股份的0.0318%；弃权6,600股(其中，因

　　未投票默认弃权6,600股)，占出席会议中小股东所持股份的0.00968%。

　　②表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　11、上市地点：锁定期满后，本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上

　　市交易。

　　①总表决情况：

　　同意118，890，223股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.976%；反

　　对21,663股，占出席会议所有股东所持股份的0。0182%；弃权6,600股(其中，

　　因未投票默认弃权6,600股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0056%。

　　(吉林化纤集团有限责任公司及吉林化纤福润德纺织有限公司80，927，084

　　股回避表决)

　　中小股东总表决情况：

　　同意68，138，343股，占出席会议中小股东所持股份的99.9585%；反对

　　21,663股，占出席会议中小股东所持股份的0.0318%；弃权6,600股(其中，因

　　未投票默认弃权6,600股)，占出席会议中小股东所持股份的0.00968%。

　　②表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　12、决议的有效期：本次非公开发行股票的决议自股东大会审议通过之日起

　　十二个月内有效，若国家法律、法规对非公开发行股票有新的规定，公司将按新

　　的规定对本次发行进行调整。

　　①总表决情况：

　　同意118，890，223股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.976%；反

　　对21,663股，占出席会议所有股东所持股份的0。0182%；弃权6,600股(其中，

　　因未投票默认弃权6,600股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0056%。

　　(吉林化纤集团有限责任公司及吉林化纤福润德纺织有限公司80，927，084

　　股回避表决)

　　中小股东总表决情况：

　　同意68，138，343股，占出席会议中小股东所持股份的99.9585%；反对

　　21,663股，占出席会议中小股东所持股份的0.0318%；弃权6,600股(其中，因

　　未投票默认弃权6,600股)，占出席会议中小股东所持股份的0.00968%。

　　②表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　(三)审议《关于的议案》

　　①总表决情况：

　　同意118，890，223股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.976%；反

　　对21,663股，占出席会议所有股东所持股份的0。0182%；弃权6,600股(其中，

　　因未投票默认弃权6,600股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0056%。

　　(吉林化纤集团有限责任公司及吉林化纤福润德纺织有限公司80，927，084

　　股回避表决)

　　中小股东总表决情况：

　　同意68，138，343股，占出席会议中小股东所持股份的99.9585%；反对

　　21,663股，占出席会议中小股东所持股份的0.0318%；弃权6,600股(其中，因

　　未投票默认弃权6,600股)，占出席会议中小股东所持股份的0.00968%。

　　②表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　(四)审议《关于的议案》

　　①总表决情况：

　　同意199817307股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.986%；反对

　　21,663股，占出席会议所有股东所持股份的0。0108%；弃权6,600股(其中，

　　因未投票默认弃权6,600股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0033%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意68，138，343股，占出席会议中小股东所持股份的99.9585%；反对

　　21,663股，占出席会议中小股东所持股份的0.0318%；弃权6,600股(其中，因

　　未投票默认弃权6,600股)，占出席会议中小股东所持股份的0.00968%。

　　②表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　(五)审议通过《关于化纤集团、福润德认购本次发行的股票并与公司签署

　　附条件生效的之补充协议的议案》

　　①总表决情况：

　　同意118，890，223股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.976%；反

　　对21,663股，占出席会议所有股东所持股份的0。0182%；弃权6,600股(其中，

　　因未投票默认弃权6,600股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0056%。

　　(吉林化纤集团有限责任公司及吉林化纤福润德纺织有限公司80，927，084

　　股回避表决)

　　中小股东总表决情况：

　　同意68，138，343股，占出席会议中小股东所持股份的99.9585%；反对

　　21,663股，占出席会议中小股东所持股份的0.0318%；弃权6,600股(其中，因

　　未投票默认弃权6,600股)，占出席会议中小股东所持股份的0.00968%。

　　②表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、北京市铭达律师事务所出具的关于吉林化纤股份有限公司2015年第四

　　次临时股东大会的法律意见书。

　　1、律师事务所名称：北京市铭达律师事务所

　　2、见证律师：赵轩、杨霄

　　3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合

　　法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员

　　的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东

　　大会形成的决议合法、有效。

　　四、参会前十大股东表决情况

　　汇添富 吉林化

　　吉林化 财通基 合肥市

　　基金- 纤福润

　　纤集团 金-上 尚诚塑

　　名称 上海银 德纺织 崔志强 蒲国荣 周扶生 陈前明 李兵

　　有限责 海银行 业有限

　　行-洪 有限公

　　任公司 -王锋 公司

　　长江 司

　　出席股80,39 50,751, 33,834, 33,834, 528,40 420,00 20,000 16,300 10,000 9,000

　　数(股)8,684 880 586 586 0 0

　　1.00 回避 同意 同意 同意 回避 同意 反对 同意 同意 同意

　　2.01 回避 同意 同意 同意 回避 同意 反对 同意 同意 同意

　　2.02 回避 同意 同意 同意 回避 同意 反对 同意 同意 同意

　　2.03 回避 同意 同意 同意 回避 同意 反对 同意 同意 同意

　　2.04 回避 同意 同意 同意 回避 同意 反对 同意 同意 同意

　　2.05 回避 同意 同意 同意 回避 同意 反对 同意 同意 同意

　　2.06 回避 同意 同意 同意 回避 同意 反对 同意 同意 同意

　　2.07 回避 同意 同意 同意 回避 同意 反对 同意 同意 同意

　　2.08 回避 同意 同意 同意 回避 同意 反对 同意 同意 同意

　　2.09 回避 同意 同意 同意 回避 同意 反对 同意 同意 同意

　　2.10 回避 同意 同意 同意 回避 同意 反对 同意 同意 同意

　　2.11 回避 同意 同意 同意 回避 同意 反对 同意 同意 同意

　　2.12 回避 同意 同意 同意 回避 同意 反对 同意 同意 同意

　　3.00 回避 同意 同意 同意 回避 同意 反对 同意 同意 同意

　　4.00 同意 同意 同意 同意 同意 同意 反对 同意 同意 同意

　　5.00 回避 同意 同意 同意 回避 同意 反对 同意 同意 同意

　　五、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　吉林化纤股份有限公司董事会

　　2015年12月3日