石家庄常山纺织股份有限公司

　　二〇一五年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、

　　误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、公司于2015年11月18日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

　　上刊登了《关于召开二〇一五年第四次临时股东大会的通知》；于2015年11月

　　27日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开二〇一

　　五年第四次临时股东大会的提示性公告》。

　　2、本次股东大会无增加、修改、否决提案的情况。

　　3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开情况

　　(一)召开时间

　　1、现场会议召开时间：2015年12月4日下午2：00

　　2、网络投票时间：2015年12月3日-2015年12月4日

　　(1)通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)

　　进行网络投票的时间为2015年12月3日15:00至2015年12月4日15：00之

　　间的任意时间。

　　(2)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年12月4

　　日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　(二)现场会议召开地点：石家庄市和平东路183号三楼会议室。

　　(三)会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)召集人：公司董事会。公司董事会六届四次会议审议通过了《关于为

　　全资子公司北明软件等追加贷款担保额度的议案》。

　　(五)现场会议主持人：副董事长肖荣智先生

　　本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、上市公司股东大会规则》、

　　《深圳证券交易所股票上市规则》及《石家庄常山纺织股份有限公司章程》的相

　　关规定。

　　二、会议出席情况

　　出席本次股东大会现场会议的股东(或股东代理人)共计9人，代表股份

　　346,952,311股，占上市公司股份总数的27.2881%。根据深圳证券信息有限公司

　　向公司提供的网络投票统计数据，参加公司本次股东大会网络投票的股东共计

　　14人，代表公司有表决权股份126,033,203股，占上市公司股份总数的9.9126%。

　　综上，出席公司本次股东大会参与表决的股东及股东代理人(包括网络投票

　　方式)共23人，代表股份472,985,514股，占上市公司总股份的37.2007%。

　　出席或列席本次股东大会的人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员、

　　公司聘请的见证律师及公司董事会同意列席的其他人员。

　　三、议案审议及表决情况

　　审议通过了《关于为全资子公司北明软件等追加贷款担保额度的议案》

　　表决情况：同意票472,985,514股，占参加表决的股东所持有效表决权股份

　　总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　表决结果：通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　本公司聘请的河北冯增书律师事务所郭荣、裴雪莲律师到会见证并出具了

　　法律意见，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、

　　《上市公司股东大会规则》和《石家庄常山纺织股份有限公司章程》的规定；

　　出席本次股东大会现场会议人员的资格合法有效、召集人资格合法有效；本次

　　股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、股东大会决议；

　　2、律师对本次股东大会出具的法律意见。

　　特此公告。

　　石家庄常山纺织股份有限公司

　　董 事 会

　　2015年12月5日