鲁泰纺织(000726)：七届董事会第二十八次会议决议

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来源：中国纺织网　发布时间：2015年12月10日

　鲁泰纺织股份有限公司第七届董事会第二十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鲁泰纺织股份有限公司第七届董事会第二十八次会议通知于2015年12月4日以电子邮件方式发出，会议于2015年12月8日上午9：30在般阳山庄会议室召开，召开方式为现场与通讯表决。本次会议由公司董事长刘子斌先生主持，应出席董事13人，实际出席董事13人，其中出席现场会议的董事5名，董事许植楠、曾法成、陈锐谋、独立周志济、张承珠、王磊、徐建军、赵耀以通讯方式表决。公司3名监事和部分高管列席了本次会议，公司通知及召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

　　一、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于同意控股子公司新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司为其全资子公司新疆鲁泰纺织有限公司向中国农业银行阿瓦提县支行申请银行借款提供1亿元担保的议案》。表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。该议案需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于召开鲁泰纺织股份有限公司2015年度第三次临时股东大会的议案》。表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　二、备查文件

　　经与会董事签字的董事会决议。

　　鲁泰纺织股份有限公司董事会

　　2015年12月10日

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