上海三毛企业(集团)股份有限公司

　　第八届董事会2015年第六次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

　　误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

　　担个别及连带责任。

　　上海三毛企业(集团)股份有限公司于2015年12月10日以书

　　面形式向全体董事发出了关于召开公司第八届董事会2015年第六次

　　临时会议(通讯方式)的通知，并于2015年12月14日召开。会议

　　应参加表决董事6名,实际参加表决董事6名。会议符合《公司法》

　　和《公司章程》的有关规定,作出的决议合法有效。会议经审议通过

　　了以下议案：

　　一、审议通过《关于对全资子公司上海三毛保安服务有限公司实

　　施增资的议案》

　　为增强上海三毛保安服务有限公司(以下简称“三毛保安公司”)

　　的核心竞争力、进一步提升企业知名度，公司董事会同意对三毛保安

　　公司实施增资人民币2000万元，并授权公司经营班子具体办理相关

　　事宜。增资后，三毛保安公司的注册资本将由原来的1000万元增加

　　至3000万元，公司仍为三毛保安公司唯一股东，持有三毛保安公司

　　100%股权，三毛保安公司仍为本公司全资子公司。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　《关于对全资子公司增资的公告》详见同日刊登于《上海证券

　　报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告。

　　二、审议通过《关于用房地产抵押贷款的议案》

　　因经营业务需要，公司拟向交通银行杨浦支行申请短期流动资金

　　借款3000万元，抵押物为本公司全资子公司上海三毛资产管理有限

　　公司名下位于斜土路781-783号的房产(房产证号：沪房地黄字

　　(2012)第052694号)。贷款期限为合同生效之日起一年。

　　抵押物情况：

　　斜土路781-783号，建筑面积2130.57平方米。截止2015年11

　　月30日，该处房产原值为1818.88万元，净值为1392.30万元。

　　以上房地产除设定此抵押外，无其他抵押贷款。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　上海三毛企业(集团)股份有限公司

　　二〇一五年十二月十四日

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