恒天海龙股份有限公司关于

　　控股股东协议转让公司部分股份进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

　　记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　恒天海龙股份有限公司(以下简称“恒天海龙”或“公司”)控股股东中国

　　恒天集团有限公司(以下简称“中国恒天”)通过公开征集程序确定兴乐集团有

　　限公司(以下简称“兴乐集团”)为本公司贰亿股股份转让的受让方，双方签订

　　了《中国恒天集团有限公司与兴乐集团有限公司关于恒天海龙股份有限公司之股

　　份转让协议》(以下简称“《股份转让协议》”，公告编号：2015-062)。该事项已

　　获得国务院国有资产管理委员会批复同意(公告编号：2015-073)。

　　2015年5月27日，兴乐集团向中国恒天支付首期股份转让价款3.114亿元

　　人民币(公告编号：2015-064)。

　　2015年8月14日，兴乐集团、中国恒天与大业信托有限公司(以下简称“大

　　业信托”)分别签署了编号为DY2015DXD057-2的《信托贷款合同》及

　　DY2015DXD057-8的《股票质押合同》，兴乐集团以受让的恒天海龙贰亿股股票为

　　《信托贷款合同》项下兴乐集团的义务提供担保向大业信托借款12.13亿元人民

　　币，其中7.266亿元人民币用于兴乐集团向中国恒天支付股权转让价款。2015

　　年8月18日，兴乐集团向中国恒天全额支付了股份转让余款(公告编号：

　　2015-087)。

　　2015年9月21日，公司收到中国恒天转来的由中国证券登记结算有限责任

　　公司深圳分公司(以下简称“中登公司”)出具的《证券质押登记证明》。中国恒

　　天根据《信托贷款合同》及《股票质押合同》的相关约定，将其持有的拟转让给

　　兴乐集团的恒天海龙无限售流通股贰亿股股份直接质押给大业信托，并于2015

　　年9月17日在中登公司办理完成股份质押登记手续。本次股份质押期限自股份

　　质押登记之日起，至质权人向中登公司办理解除质押登记之日止。

　　2015年9月29日，公司收到中国恒天转来的《股份转让协议》之补充协议:

　　中国恒天与兴乐集团同意过户手续办理完成的时间不应迟于2015年11月30日

　　(公告编号：2015-107)。

　　2015年12月1日,公司披露了《关于控股股东协议转让公司部分股份进展

　　公告》(公告编号：2015-126)，中国恒天、兴乐集团、大业信托三方已共赴深

　　圳办理贰亿股股份解除质押、过户的相关手续。

　　近日，公司收到中国恒天转来的由中登公司出具的《解除证券质押登记通

　　知》(质押登记编号：1509160010)。前述贰亿股股份(占公司总股本的23.15%)

　　的解除质押手续已在中登公司办理完毕。

　　截至本公告日，中国恒天持有本公司股份总数为288,050,247股，均为无限

　　售流通股，占公司股份总数的33.34%，其中被质押的股份数量为0股。

　　公司将根据股份转让的进展情况，及时履行信息披露义务，请广大投资者注

　　意投资风险。

　　特此公告

　　恒天海龙股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一五年十二月十五日