南京纺织品进出口股份有限公司

　　2015年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

　　误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

　　担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2015年12月17日

　　(二)股东大会召开的地点：南京市鼓楼区云南北路77号南泰大厦1706会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　1、出席会议的股东和代理人人数

　　2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 90,771,593

　　3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总

　　35.08

　　数的比例(%)

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长徐德健先生主持。会议召集和召开

　　程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司

　　章程》的有关规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席7人，董事王磊、独立董事陈超因工作原因未能出

　　席；

　　2、公司在任监事3人，出席2人，监事许俊虎因工作原因未能出席；

　　3、董事会秘书出席了会议，公司全体高管列席了会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：关于增加2015年度日常关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　同意 反对 弃权

　　股东类型

　　票数 比例(%)票数 比例(%)票数 比例(%)

　　A股 90,771,593 100.00 0 0.00 0 0.00

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　议案 同意 反对 弃权

　　议案名称

　　序号 票数 比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

　　关于增加2015

　　1 年度日常关联 255,031 100.00 0 0.00 0 0.00

　　交易的议案

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城(南京)律师事务所

　　律师：许俊儒、王若凡

　　2、律师鉴证结论意见：

　　南京纺织品进出口股份有限公司2015年第二次临时股东大会的召集和召开

　　程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符

　　合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件

　　及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、南京纺织品进出口股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议；

　　2、上海市锦天城(南京)律师事务所关于南京纺织品进出口股份有限公司2015

　　年第二次临时股东大会法律意见书；

　　3、南京纺织品进出口股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议资料(见

　　上海证券交易所网站)。

　　特此公告

　　南京纺织品进出口股份有限公司

　　2015年12月18日