河南新野纺织股份有限公司

　　2015年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

　　陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本次临时股东大会无否决或修改提案情况；

　　2、本次会议无新增提案情况；

　　3、本次临时股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式进行。

　　二、会议召开情况

　　河南新野纺织股份有限公司(以下简称“公司”)2015年第二次临时股东大

　　会于2015年12月7日发出通知，(详见2015年12月8日的《中国证券报》和

　　指定信息披露网站www.cninfo.com.cn)。现场会议于2015年12月23日

　　下午14:30在公司三楼会议室如期召开。本次股东大会网络投票时间为2015年12

　　月22日—2015年12月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票

　　的时间为2015年12月23日上午9：30—11：30和下午13：00—15：00；通过深

　　圳证券交易所互联网投票的时间为2015年12月22日下午15：00至2015年12

　　月23日下午15：00。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长魏学柱先生主持。公司部分董事、监事、

　　高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公

　　司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

　　三、会议出席情况

　　1、出席会议的总体情况

　　出席公司2015年第二次临时股东大会的股东及股东授权代表共18人，代表

　　有表决权股份191,680,693股，占公司总股本519,758,400股的36.8788%。

　　2、现场会议出席情况

　　参加现场会议的股东及股东授权代表共14名，其所持有效表决权的股份总数

　　为191,104,293股，占上市公司总股份的36.7679%。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票的股东及股东授权代表共4名，其所持有效表决权的股份总数为

　　576,400股，占上市公司总股份的0.1109%。

　　4、中小投资者投票情况

　　通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计17名，代表股份20,172,853

　　股，占上市公司总股份的3.8812%。

　　四、议案的审议及表决情况

　　公司2015年第二次临时股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式

　　进行，审议并通过如下议案：

　　1、《关于调整向特定对象非公开发行股票方案的议案》；

　　(1)定价原则调整

　　表决结果为：同意191,680,693股，占出席本次股东大会有效表决权股份的

　　100%，反对0股，弃权0股，决议通过。

　　(2)发行数量调整

　　表决结果为：同意191,680,693股，占出席本次股东大会有效表决权股份的

　　100%，反对0股，弃权0股，决议通过。

　　2、《关于修订本次公司向特定对象非公开发行股票预案的议案》；

　　表决结果为：同意191,680,693股，占出席本次股东大会有效表决权股份的

　　100%，反对0股，弃权0股，决议通过。

　　3、《关于公司2016年贷款规模的议案》；

　　表决结果为：同意191,680,693股，占出席本次股东大会有效表决权股份的

　　100%，反对0股，弃权0股，决议通过。

　　五、律师见证情况

　　本次临时股东大会由北京市普华律师事务所金高峰、徐晓秋两位律师全程见

　　证并出具了《法律意见书》。法律意见书认为：本次临时股东大会的召集、召开

　　程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上

　　市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

　　六、备查文件目录

　　1、河南新野纺织股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议；

　　2、北京市普华律师事务所出具的《关于河南新野纺织股份有限公司2015年第

　　二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　河南新野纺织股份有限公司

　　董事会

　　2015年12月23日