本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

　　载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、公司股票交易异常波动的具体情况

　　兰州三毛实业股份有限公司(以下简称“公司”)股票连续两个交易日(2015年

　　12月22日、12月23日)收盘价格涨幅偏离值累计已超过20%，根据《深圳证券

　　交易所股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

　　二、公司关注并核实的相关情况

　　公司针对股票交易异常波动对有关事项进行了核实，经公司自查并向公司控股

　　股东、实际控制人核实，确认公司及公司控股股东、实际控制人均不存在应披露而

　　未披露的重大信息，有关核实情况如下：

　　1、公司未发现前期披露的信息目前存在需要更正、补充之处；

　　2、公司于2015年12月6日召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了

　　《公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关议案，并于

　　2015年12月7日披露了《公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预

　　案》及相关文件。根据深圳证券交易所重组问询函要求，公司对《公司发行股份

　　购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关文件进行了修订、补充和完

　　善，并于2015年12月21日披露了《公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关

　　联交易预案(修订稿)》及相关文件。具体内容详见《证券时报》、和巨潮资讯网

　　(www.cninfo.com.cn)。同时，公司股票也于2015年12月22日开市起复牌。目

　　前，公司重大资产重组事项正在进行中。

　　3、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影

　　响的未公开重大信息；

　　4、公司的经营情况一切正常，内外部经营环境没有发生重大变化；

　　5、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大

　　事项。

　　6、经查询，公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买

　　卖本公司股票。

　　三、不存在应披露而未披露信息的说明

　　公司董事会确认，公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》

　　等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协

　　议等；董事会也未获悉公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定应予

　　以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公

　　司前期披露的信息目前不存在需要更正、补充之处。

　　四、必要的风险提示

　　1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

　　2、公司已于2015年12月22日披露了《公司发行股份购买资产并募集配套

　　资金暨关联交易预案(修订稿)》及相关文件，请投资者注意该预案中所披露的重

　　大风险提示。

　　3、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn/)为本公司选

　　定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请

　　广大投资者理性投资，注意风险。

　　特此公告

　　兰州三毛实业股份有限公司董事会

　　2015年12月23日