江苏三房巷实业股份有限公司

　　2015年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

　　或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2015年12月23日

　　(二) 股东大会召开的地点：江苏省江阴市周庄镇三房巷村本公司五楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　1、出席会议的股东和代理人人数

　　2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 167,239,101

　　3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

　　份总数的比例(%) 52.44

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会提议召开，会议由董事长卞平芳女士主持，会议采用现场

　　投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》

　　等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事7人，出席7人；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、公司董事会秘书出席了本次会议，其他高管人员也均列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于公司与三房巷财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交

　　易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　股东类型 同意 反对 弃权

　　票数 比例(%) 票数 比例(%) 票 比例(%)

　　数

　　A股 6,729,241 99.73 17,900 0.27 0 0.00

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　议案 议案名称 同意 反对 弃权

　　序号 票数 比例 票数 比例 票比例

　　(%) (%) 数(%)

　　关于公司与三房

　　巷财务有限公司

　　1 签署《金融服务协 6,729,241 99.73 17,900 0.27 0 0.00

　　议》暨关联交易的

　　议案

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　此议案涉及关联交易，出席会议的关联股东江苏三房巷集团有限公司持有本

　　公司160,491,960股，占公司总股本的50.33%，对此议案回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　(一) 本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

　　律师：潘岩平、张玉恒

　　(二) 律师鉴证结论意见：

　　本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》

　　及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的

　　表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　(一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　(二) 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　(三) 本所要求的其他文件。

　　江苏三房巷实业股份有限公司

　　2015年12月23日