经纬纺织机械股份有限公司

　　第七届董事会临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经纬纺织机械股份有限公司(下称"公司"或"本公司")于2015年12月28日上午在北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层本公司会议室举行第七届董事会临时会议。会议由叶茂新董事长主持。会议应到董事8名，实际出席的董事8名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定。经过充分讨论，会议表决通过了如下决议：

　　一、同意关于蔺建旺先生不再担任公司副总经理职务的议案。

　　(表决结果为：8票同意、0票反对、0票弃权)

　　二、同意本公司向中国光大银行北京分行营业部申请综合授信额度人民币3亿元，额度期限为1年。

　　(表决结果为：8票同意、0票反对、0票弃权)

　　三、同意本公司向平安银行北京朝阳门支行申请综合授信额度人民币4亿元，该额度期限为1年。

　　(表决结果为：8票同意、0票反对、0票弃权)

　　四、同意本公司向招商银行北京建国路支行申请综合授信额度人民币3亿元，该额度期限为1年，可授权子公司使用。

　　(表决结果为：8票同意、0票反对、0票弃权)

　　五、同意本公司向中信银行股份有限公司总行营业部申请综合授信额度人民币3亿元，该额度期限为1年。

　　(表决结果为：8票同意、0票反对、0票弃权)

　　六、同意本公司为宜昌经纬纺机有限公司向招商银行宜昌分行申请的综合授信额度人民币3000万元提供连带责任保证，该额度期限为1年。

　　(表决结果为：8票同意、0票反对、0票弃权)

　　特此公告。

　　经纬纺织机械股份有限公司董事会

　　2015年12月29日

　　证券代码：000666证券简称：经纬纺机公告编号：2015-58

　　经纬纺织机械股份有限公司

　　为子公司担保公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　经纬纺织机械股份有限公司(以下简称"本公司")拟与招商银行宜昌分行(以下简称"招商银行")签署《最高额不可撤销担保书》，为子公司宜昌经纬纺机有限公司(以下简称"宜昌经纬")向招商银行申请授信额度3000万元提供连带责任保证，该额度期限为1年。

　　本公司于2015年12月28日召开第七届董事会临时会议，会议由叶茂新董事长主持。应到董事8名，实际出席的董事8名，符合《公司法》和本公司章程的规定。经过充分讨论，会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了如下决议：同意本公司为宜昌经纬向招商银行申请的综合授信额度人民币3000万元提供连带责任保证，该额度期限为1年。

　　以上担保无须经过股东大会审批。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人宜昌经纬，本公司直接和间接合计持有其100%股权，成立于2006年12月22日，注册住所为宜昌市伍家岗工业园区内，法定代表人为杨华明，注册资本为人民币2，000万元，该公司经营范围为开发、生产纺织机械及其专用配件和器件等。根据宜昌经纬2014年度经审计财务报表，宜昌经纬资产总额为人民币28，050.15万元，负债总额为人民币18，379.63万元，净资产为人民币9，670.53万元，营业收入为人民币25，821.80万元，利润总额为人民币2，526.10万元，净利润为人民币2，064.20万元。根据宜昌经纬2015年11月未经审计的财务报表，截至2015年11月末，宜昌经纬资产总额为人民币32，119.21万元，负债总额为人民币21，760.20万元，净资产为人民币10，359.02万元，营业收入为人民币11，807.46万元，利润总额为人民币759.41万元，净利润为人民币696.47万元。

　　三、担保协议主要内容

　　根据本公司拟与招商银行签署的《最高额不可撤销担保书》约定：本公司为宜昌经纬向招商银行申请的综合授信额度人民币3000万元提供连带责任保证，该额度期限为1年，担保方式为连带责任保证。

　　四、董事会意见

　　宜昌经纬为本公司直接和间接持股100%的控股子公司，本公司为宜昌经纬向银行申请的综合授信额度提供连带责任保证，以保证该公司的正常经营。

　　经本公司董事会认真研究和审议，认为此次为宜昌经纬进行担保有利于其获得生产经营的资金支持；该公司资产质量良好，偿债能力较强，财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，担保协议不会损害公司利益。

　　宜昌经纬用市值大于5000万元的土地(宜市国用2012第170101021-2号)作为该笔担保的反担保。

　　五、累计对外担保数量

　　于上述担保实施后，本公司担保总额为34，751.75万元(其中，本公司对外担保额为0元，对子公司提供的担保额为人民币34，751.75万元)，占本公司最近一期经审计净资产额的比例为6.22%。

　　六、备查文件目录

　　经纬纺织机械股份有限公司第七届董事会临时会议决议。

　　特此公告。

　　经纬纺织机械股份有限公司董事会

　　2015年12月29日

　　证券代码：000666证券简称：经纬纺机公告编号：2015-59

　　经纬纺织机械股份有限公司

　　关于副总经理辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司董事会于近日收到蔺建旺先生的书面辞职报告。蔺先生因年龄原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后不在公司担任任何职务。蔺先生目前持有本公司股票(股票代码：000666)40，000股。

　　蔺先生在担任公司副总经理期间勤勉工作、尽职尽责，董事会对蔺先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

　　特此公告。

　　经纬纺织机械股份有限公司董事会

　　2015年12月29日