广东开平春晖股份有限公司

　　2015年第三次临时股东大会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

　　述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式；

　　2、本次股东大会没有增加、否决或变更提案；

　　3、本决议中的中小股东含义为：持有本公司5%以下股份的股东(上市

　　公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的

　　股东除外)。

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间：

　　(1)现场召开时间：2015年12月28日下午2:30

　　(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

　　为2015年12月28日9∶30-11∶30和13∶00-15∶00；通过深圳证券交易

　　所互联网投票系统投票的具体时间为2015年12月27日15∶00至2015年12

　　月28日15∶00期间的任意时间。

　　2、召开地点：本公司大会议室召开

　　3、召开方式：现场投票和网络投票

　　4、召集人：广东开平春晖股份有限公司董事会

　　5、主持人：余炎祯董事长

　　6、会议通知及相关文件刊登在2015年12月12日的《中国证券报》、《证

　　券时报》及巨潮资讯网，会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司

　　章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、股东(代理人)21人，代表股份数147,026,312股，占本公司有表

　　决权股份总数的25.06 %。其中：出席现场会议并投票的股东及授权代表2人，

　　代表股份145,234,512股，占公司总股本的24.76%；参加网络投票的社会公

　　众股股东人数19人，代表股份1,791,800股，占公司总股本的0.31%。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　1、《关于修订公司的议案》

　　同意146,891,312股，占到会股东代表股份总数的99.91%；反对0股，

　　占到会股东代表股份总数的0%；弃权135,000股，占到会股东代表股份总数

　　的0.09%。

　　出席本次会议的中小股东对本议案的表决情况：同意1,656,800股，占出

　　席会议中小股东所持股份的92.47%；反对0股，占出席会议中小股东所持股

　　份的0%；弃权135,000股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小

　　股东所持股份的7.53%。

　　表决通过《关于修订公司的议案》。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市德恒(深圳)律师事务所

　　2、律师姓名：苏启云、房保华

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大

　　会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合

　　法有效，表决方式、表决程序合法，通过的决议合法有效。

　　六、备查文件

　　1、广东开平春晖股份有限公司2015年第三次临时股东大会召开通知公告；

　　2、广东开平春晖股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的提

　　示性公告；

　　3、广东开平春晖股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议；

　　4、北京市德恒(深圳)律师事务所关于广东开平春晖股份有限公司2015

　　年第三次临时股东大会的法律意见书；

　　5、按有关规定要求备查的其他文件。

　　特此公告。

　　广东开平春晖股份有限公司董事会

　　2015年12月28日