四川金宇汽车城(集团)股份有限公司

　　第八届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚

　　假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　四川金宇汽车城(集团)股份有限公司(以下简称本公司或公司)第

　　八届董事会第二十二次会议通知于2015年12月17日以邮件方式发出，会议

　　于2015年12月27日在本公司会议室召开，应到会董事8人，实际到会董事8

　　人，会议由董事长胡先林先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司

　　章程》的规定。全体董事以记名投票表决方式审议通过如下议案：

　　一、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任彭扶民先

　　生为公司总经理职务的议案》。

　　公司原总经理陈敏先生因个人原因已辞去公司总经理职务。根据《公

　　司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定，为保证公司的正常运行，

　　经公司董事会提名委员会提名，公司董事会审议同意聘任彭扶民先生为公

　　司总经理。彭扶民先生的聘期自公司董事会审议通过之日至本届董事会届

　　满为止(彭扶民先生简历见附件一)。

　　二、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于副董事长彭可

　　云先生代理董事会秘书职务》的议案。

　　2015年12月27日，公司董事会收到罗雄飞先生递交的书面辞职报告。

　　罗雄飞先生申请辞去其所任的公司第八届董事会秘书职务。根据《公司法》

　　和《公司章程》等法律法规的有关规定，为保证公司的正常运行，公司董

　　事会审议通过了《关于副董事长彭可云先生代理董事会秘书职务的议案》，

　　同意暂由公司副董事长彭可云先生(彭可云先生简历见附件二)代理公司

　　董事会秘书职责直至公司正式聘任董事会秘书。

　　三、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过公司《关于修

　　改部份条款的议案》。

　　为规范公司决策管理和提高决策效率，公司董事会根据《上市公司章

　　程指引(2014年修订)与《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》，

　　对《公司章程》的部份条款进行修订，具体修订内容如下：

　　1、第一百一十二条修订前 董事会由8名董事组成，设董事长1人，

　　副董事长2人。

　　修订后：董事会由9名董事组成，其中董事6名，独立董事3名，

　　设董事长1人，副董事长2人。

　　2、第一百二十四条修订前 董事会会议应有过半数的董事出席方可

　　举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。董事会决议的表

　　决实行一人一票。当董事会表决出现赞成和反对票数相等情形时，董事会

　　可根据审议情况对相关事项进行修改并提交下次董事会会议审议，第二次

　　审议仍出现对等票数时董事会提议将其提交公司股东大会审议表决。

　　修订后：董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出

　　决议，必须经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决实行一人一票。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规

　　定，此项议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

　　四、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于蒙芋

　　博先生为董事候选人的议案》。

　　为加强公司规范管理，由公司股东方南充市国资委推荐，经公司董事

　　会提名委员会对董事候选人进行资格审查，公司董事会同意蒙芋博先生为

　　公司第八届董事会董事候选人，公司独立董事对董事会增选董事发表了独

　　立意见。(蒙芋博先生简历见附件三)。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规

　　定，此项议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议选举。

　　五、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开

　　2016年第一次临时股东大会的议案》。

　　公司董事会拟采取现场投票与网络投票相结合方式召开2016年第一

　　次临时股东大会，审议上述第三与第四个议案。现场会议于2016年1月15

　　日下午2:00在公司会议室召开。详情见同日公告的《四川金宇汽车城(集

　　团)股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》(公告

　　编号：201-48)。

　　特此公告。

　　四川金宇汽车城(集团)股份有限公司

　　董事会

　　二○一五年十二月二十九日

　　附件：

　　一、彭扶民先生简历

　　彭扶民先生，男，1973年9月25日生，金融学博士学历。2001年7

　　月至2003年6月在中信证券股份有限公司投资银行部工作，2003年7月

　　至2008年5月任新希望农业股份有限公司总裁助理、总裁办主任，2008

　　年6月至2012年12月任创智信息科技股份有限公司董事、总经理、董事

　　会秘书，2013年1月至2014年12月任百悦投资集团金融事业部总经理，

　　2015年1月至2015年11月30日任成都达信通科技有限公司董事长。

　　彭扶民先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实

　　际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证

　　券交易所惩戒。彭扶民先生的任职符合有关法律、法规以及《公司章程》

　　的规定。

　　二、彭可云先生简历

　　彭可云先生，男，1952年7月生，大学文化。1992年10月至1994

　　年2月任公司董事长、总经理、党委书记，1994年3月至1995年11月

　　任公司副董事长、党委书记，1995年12月至2001年5月任公司董事长、

　　党委书记，2001年6月至2003年12月任公司副董事长、总经理、党委

　　书记，2004年1月至今任公司董事、副董事长、党委书记。与持有公司

　　5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。目前彭可云先生持有本

　　公司股份11268股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易

　　所惩戒。彭可云先生的任职符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

　　三、蒙芋博先生简历

　　蒙芋博先生，男，汉族，南充市顺庆人，1982年12月出生，硕士研

　　究生。具有法律职业资格证，注册会计师。2005年6月任中国人民解放军

　　某部队助理工程师；2010年11月转业安置到南充市国资委历任科员、副

　　主任科员、主任科员、办公室副主任、机关工会主席，蒙芋博先生从2015

　　年12月23日起已辞去上述职务，不再保留其国家公务员身份。

　　蒙芋博先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实

　　际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证

　　券交易所惩戒。蒙芋博先生的任职符合有关法律、法规以及《公司章程》

　　的规定。