新乡化纤(000949)：八届十五次董事会决议

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来源：中国纺织网　发布时间：2015年12月30日

新乡化纤股份有限公司第八届十五次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议基本情况：

　　1.董事会会议通知的时间和方式：会议通知已于2015年12月19日以书面和邮件形式发出。

　　2.董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会于2015年12月29日上午9:30在公司二楼东会议室召开，会议以通讯和现场表决方式同时进行。

　　3.公司实有董事9人，董事会会议应出席的董事人数：9人，实际出席会议的董事人数9人。

　　4.会议由公司董事长邵长金先生主持，全体监事列席了会议。

　　5.会议符合《公司法》和公司章程的规定。

　　二、审议议题：

　　1.审议通过了关于淘汰公司第二短丝车间2号生产线及配套设备的议案

　　由于公司第二短丝车间2号生产线生产设备老化，生产成本过高，为加快企业产品结构转型升级步伐，公司决定淘汰落后产能，淘汰公司第二短丝车间2号生产线及配套设备。

　　该生产线主要为公司生产粘胶短纤维，生产能力5000吨/年，截至2015年11月30日该生产线及配套设备原值6，723.96万元，净值2，350.92万元，该生产线淘汰将减少公司5000吨粘胶短纤维生产能力。本次淘汰落后产能属于公司正常生产组织和产品结构调整，根据目前粘胶短纤维产品市场的状况，对公司的生产经营无明显影响。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　2.审议通过了关于公司内部组织机构调整的议案

　　为更好地满足公司生产经营的需要，公司在内部组织机构中新设立公司设计研究所。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　特此公告。

　　新乡化纤股份有限公司董事会

　　2015年12月29日

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