经纬纺织机械股份有限公司

　　第七届董事会临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经纬纺织机械股份有限公司(下称"公司"或"本公司")于2016年1月12日上午在北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层本公司会议室举行第七届董事会临时会议。会议由叶茂新董事长主持。会议应到董事8名，实际出席的董事8名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定。经过充分讨论，会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过了如下决议：

　　同意颜甫全先生不再任公司董事，同意吴满菊女士做为公司第七届董事会董事候选人递交公司股东大会批准，任期自股东大会批准至2016年8月15日第七届董事会任期届满时止。

　　后附董事候选人简历。

　　特此公告。

　　经纬纺织机械股份有限公司

　　董事会

　　2016年1月13日

　　附件：

　　吴满菊女士简历

　　吴满菊女士，53岁，大学学历，硕士学位，高级会计师，吴女士自1992年12月起历任郑州纺织机械厂成本科科长、财务部副部长，郑州宏大新型纺机有限责任公司总会计师兼财务部部长，郑州纺织机械厂副总会计师，经纬纺织机械股份有限公司监事，郑州纺织机械股份有限公司财务总监，恒天重工股份有限公司财务总监，吴女士于2014年4月起任中国恒天集团有限公司专职董事、监事。(说明：此职务并非是恒天集团层面的职务，而是指恒天集团专门设立的委派到下属企业担任董事、监事的专职岗位。)吴女士未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》，《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：000666证券简称：经纬纺机公告编号：2016-02

　　经纬纺织机械股份有限公司

　　关于变更董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司董事会于近日收到中国纺织机械(集团)有限公司(下称"中国纺机")的《关于更换经纬纺织机械股份有限公司董事的建议函》，公司控股股东中国纺机提议颜甫全先生不再任公司董事，同时推荐吴满菊女士为公司第七届董事会董事候选人。

　　颜甫全先生于近日向公司董事会提出书面辞职报告，根据中国纺机工作安排，申请辞去公司董事一职，辞职后不在公司任职。

　　公司人事提名与薪酬委员会对吴满菊女士做为公司第七届董事会董事的任职资格进行了审核，公司独立董事也对以上事项发表了独立意见，认为其符合公司章程规定的董事任职条件。

　　2016年1月12日公司召开第七届董事会临时会议同意颜甫全先生不再任公司董事，同意吴满菊女士做为公司第七届董事会董事候选人递交公司股东大会批准，任期自股东大会批准至2016年8月15日第七届董事会任期届满时止。

　　颜先生在担任公司董事期间勤勉工作、尽职尽责，董事会对颜先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

　　特此公告。

　　经纬纺织机械股份有限公司

　　董事会

　　2016年1月13日

　　经纬纺织机械股份有限公司

　　独立董事关于提名吴满菊女士

　　为第七届董事会董事候选人的独立意见

　　经纬纺织机械股份有限公司：

　　我们作为公司的独立非执行董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、本公司《公司章程》等有关规定，本着实事求是、认真负责的工作态度，基于独立判断的立场，现就吴满菊女士被提名为公司第七届董事会董事候选人提名发表如下独立意见：

　　一、被提名的董事候选人吴满菊女士诚实守信，勤勉务实，具有较强的专业背景和丰富的实际工作经验，能够胜任董事工作的要求，符合董事任职资格，未发现有《公司法》第147条规定的情况，也未发现有被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。

　　二、该董事候选人的提名、表决程序符合相关法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定。

　　三、同意提名吴满菊女士为公司第七届董事会董事候选人并提交公司股东大会审议。

　　独立非执行董事：

　　安国俊陈晋蓉牛红军