嘉欣丝绸(002404)：六届董事会第十五次会议决议

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来源：中国服装网　发布时间：2016年01月18日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

　　导性陈述或重大遗漏。

　　浙江嘉欣丝绸股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十五次会

　　议的通知于2016年1月5日以邮件方式发出，董事会于2016年1月15日以通

　　讯会议方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议由董事长周国

　　建先生主持，会议在公司董事认真审议、并充分表达意见的前提下，以专人送达

　　方式对会议审议事项形成会议决议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公

　　司章程》的有关规定。经与会董事表决并通过如下决议：

　　一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对2015

　　年第三季度报告更正的议案》。

　　董事会认为：本次会计差错更正，公司是依据有关会计准则和制度的规定对

　　前期会计差错进行更正，符合《企业会计准则》的要求，对公司实际经营情况的

　　反映更为谨慎、准确，没有损害公司和全体股东的合法权益，董事会同意此次更

　　正事项。

　　更正后的《2015年第三季度报告全文》将刊载在巨潮资讯网

　　(cninfo.com.cn)；《2015年第三季度报告正文》将于同日刊登在《证

　　券时报》及巨潮资讯网(cninfo.com.cn)。

　　二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于非公开

　　发行股票摊薄即期回报及相关防范措施(二次修订稿)的议案》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　《关于非公开发行股票摊薄即期回报及相关防范措施(二次修订稿)的公告》

　　详见2016年1月16日的《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　特此公告。

　　浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会

　　2015年1月16日

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