湖北金环股份有限公司

　　第八届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　湖北金环股份有限公司第八届董事会第八次会议于2016年1月21日以通讯方式召开，会议通知于2016年1月11日以书面、传真、电子邮件等形式发给各董事。会议应到董事9人，实到董事9人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，表决通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于2015年度使用自有资金购买理财产品的议案》

　　根据中国证监会《关于核准湖北金环股份有限公司向京汉控股集团有限公司等发行股份购买资产的批复》(证监许可[2015]2139号)，2015年9月28日，本公司已完成京汉控股集团有限公司、北京合力万通投资咨询中心(有限合伙)、关明广、曹进、段亚娟、袁人江、田保战所持有的京汉置业集团有限责任公司(以下简称“京汉置业”)100%股权的过户手续及相关工商登记。

　　鉴于在资产收购日，京汉置业已经利用自有资金购买了银行理财产品。2015年9月30日，京汉置业利用自有闲置资金购买的银行理财产品余额为44，000万元。

　　截止2015年12月31日，公司共计持有理财产品总金额为46，780万元，占公司最近一期经审计净资产的59.88%。

　　公司董事会认为，在不影响公司日常经营的前提下，为提高公司资金使用效率和收益水平，实现股东利益最大化。2015年，公司使用不超过人民币50，000万元自有资金购买理财产品，符合公司财务实际状况，不会对公司生产经营情况造成任何不利影响。董事会同意上述购买理财产品事宜。

　　针对上述议案，公司独立董事郭磊明先生、郑春美女士、熊新华先生发表独立意见如下：

　　在资产收购日，京汉置业已经利用自有资金购买了银行理财产品。公司使用自有资金购买理财产品，有利于提高公司资金使用效率和收益水平，实现股东利益最大化。公司内部制定了明确的审批流程及权限，内部控制良好。不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益。

　　表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　此议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

　　二、审议通过了《关于修订公司<总裁工作细则>的议案》

　　根据相关文件要求及法律法规规定，结合公司实际，对公司总裁工作细则进行了部分修订。

　　表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　三、审议通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知》。

　　定于2016年2月18日下午14:50在公司会议室召开公司2016年第一次临时股东大会。

　　表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　特此公告。

　　湖北金环股份有限公司董事会

　　2016年1月21日

　　证券代码：000615证券简称：湖北金环公告编号：2016-4

　　湖北金环股份有限公司

　　关于使用自有资金购买理财产品的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖北金环股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月21日召开八届八次董事会会议，审议通过了《关于2015年度使用自有资金购买理财产品的议案》，该事项不构成关联交易，该议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。现将具体内容公告如下：

　　一、购买理财产品情况概述

　　投资目的：在不影响公司日常经营的前提下，提高公司资金使用效率和收益水平，实现股东利益最大化。

　　投资金额：公司根据经营发展计划和资金状况，不超过人民币50，000万元。

　　投资方式：通过银行等金融机构购买低风险理财产品，包括对货币基金、投资基金的投资。不得用于投资股票及其衍生产品、证券投资基金以及以证券投资为目的的委托理财产品。

　　投资期限：不超过12个月

　　截止2015年12月31日，公司持有的理财产品情况见附表。

　　二、购买理财产品的资金来源

　　委托理财产品的资金来源为自有资金。

　　三、需履行的审批程序

　　根据有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，该事项尚需提交公司2016年第一次临时股东大会。

　　四、该事项对公司的影响

　　公司购买的理财产品为无风险或者低风险理财产品。购买理财产品所使用的资金经公司充分的预估和测算，不会对公司的日常经营运作产生不利影响，并有利于提高公司相关资金的使用效率。

　　五、存在的风险和风险控制措施

　　1、存在的风险：通过银行等金融机构购买的低风险理财产品存在无法保证本金及达到预期收益的风险。金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　2、风险控制措施:

　　(1)公司董事会授权总裁和财务负责人签署相关合同文件并处理具体事宜，财务部设专人及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

　　(2)公司审计小组负责对投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督，定期或不定期的对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，及时向公司管理层及董事会报告；

　　(3)独立董事、监事会、董事会审计委员会有权对理财资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，以董事会审计委员会核查为主。

　　六、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司使用自有资金购买理财产品，有利于提高公司资金使用效率和收益水平，实现股东利益最大化。公司内部制定了明确的审批流程及权限，内部控制良好。不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益，同意公司使用自有资金购买理财产品。

　　七、备查文件

　　1、公司第八届董事会第八次会议决议；

　　2、独立董事意见。

　　特此公告。

　　湖北金环股份有限公司董事会

　　2016年1月21日