新乡化纤(000949)：八届十六次董事会决议

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来源：中国纺织网　发布时间：2016年01月26日

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

　　导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议基本情况：

　　1.董事会会议通知的时间和方式：会议通知已于2016年1月18日以书面和邮件

　　形式发出。

　　2.董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会于2016年1月22日上午9:30在

　　公司二楼东会议室召开，会议以现场表决方式进行。

　　3.公司实有董事9人，董事会会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。

　　4.会议由公司董事长邵长金先生主持，全体监事列席了会议。

　　5.会议符合《公司法》和公司章程的规定。

　　二、审议议题：

　　1.审议通过了关于完善公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案

　　本公司第八届董事会第十三次会议(2015年10月23日召开)审议通过了关于公司

　　2015年度非公开发行A股股票的相关议案，其中包括《关于非公开发行A股股票摊薄

　　即期回报及填补措施的议案》。上述议案已于2015年10月26日公告披露(公告编号：

　　2015—046)。

　　2015年11月26日，公司2015年第二次临时股东大会表决通过前述议案，并授权

　　董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜。

　　2015年12月30日，中国证监会发布《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期

　　回报有关事项的指导意见》(中国证监会【2015】第31号公告)，自2016年1月1日施

　　行。

　　根据监管部门的最新规定，公司对《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补

　　措施》(公告编号：2015—046)进行了修改完善，制定了《关于非公开发行A股股票摊

　　薄即期回报及填补措施的议案(更新)》，其中不涉及对原内容的实质性变更，仅细化相

　　关内容。(详见《公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的补充公告》公告

　　编号：2016—003)。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　特此公告。

　　新乡化纤股份有限公司董事会

　　2016年1月22日

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