友利控股(000584)：九届董事会二十一次会议决议

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来源：中国服装网　发布时间：2016年02月03日

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　江苏友利投资控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月28日以电子邮件、传真或派员送达方式向全体董事发出《关于召开九届董事会二十一次会议的通知》。本次董事会会议以现场加通讯的方式于2016年2月2日在江苏省江阴国际大酒店召开。本次会议应到会董事9名，实际参加表决的董事9名。公司3名监事列席了本次会议。本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。

　　本次董事会会议由公司董事长马培林主持，会议经审议并以投票表决方式通过了如下议案：

　　一、审议通过《关于变更公司经营范围及修改公司的议案》

　　根据生产经营的需要，公司拟变更经营范围并相应修改公司《章程》条款。

　　具体修改内容如下：

　　原条款第十三条为：

　　经依法登记，公司的经营范围为：主营：销售新型纺织及包装材料；自有房屋租赁；物业管理；房地产开发；宾馆旅游项目投资；餐饮娱乐项目投资；商业贸易(除国家法律法规限制和禁止项目)。

　　现修改为：

　　经依法登记，公司的经营范围为：主营：销售新型纺织及包装材料；自有房屋租赁；宾馆旅游项目投资；餐饮娱乐项目投资；商业贸易(除国家法律法规限制和禁止项目)。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　二、《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　江苏友利投资控股股份有限公司

　　董事会

　　2016年2月3日

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