本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误

　　导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间

　　(1)现场会议召开日期和时间： 2016年2月2日(星期二)下午14：00

　　(2)网络投票时间：2016年2月1日--2016年2月2日。其中：

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年2月2日9：30

　　至11：30，13：00至15：00；

　　②通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2016年2月1日15：00至2016

　　年2月2日15：00期间的任意时间。

　　2、会议召开地点：四川省南充市嘉陵区嘉南路三段1号盛世天城本公司会议室

　　3、会议召集人：公司董事会

　　4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　5、会议主持人：副董事长彭可云先生

　　6、会议召开合法、合规性说明：本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所

　　股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席会议的总体情况：股东及股东授权委托代表58人、代表股份48,510,978

　　股，占本公司有表决权股份总数127,730,893股的37.9790 %，其中：

　　证券代码：000803 证券名称：金宇车城 公告编号：2016-26

　　(1)出席现场会议的情况，股东及股东授权委托代表8人、代表股份45,547,228

　　股，占本公司有表决权股份总股数127,730,893股的35.6587%。

　　(2)通过网络投票出席会议的情况，股东50人、代表股份2,963,750 股，占本公

　　司有表决权股份总股数127,730,893股的2.3203 %。

　　2、公司董事、监事、董事会秘书和高级管理人员以及本公司聘请的律师出席或列席

　　了本次股东大会。

　　三、议案审议表决情况

　　(1)四川金宇汽车城(集团)股份有限公司续贷1000万元的议案。

　　表决情况：同意45,924,678股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

　　94.6686%；反对2,586,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

　　5.3314%；弃权0股(因未投票默认弃权0股)占出席本次股东大会有效表决权股份总数

　　的0%。

　　表决结果：通过

　　(2)四川金宇汽车城(集团)股份有限公司续贷1500万元的议案。

　　表决情况：同意45,924,678股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

　　94.6686%；反对2,586,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

　　5.3314%；弃权0股(因未投票默认弃权0股)占出席本次股东大会有效表决权股份总数

　　的0%。

　　表决结果：通过

　　(3)四川美亚丝绸有限公司向银行申请4500万元贷款展期半年的议案

　　表决情况：同意45,924,678股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

　　94.6686%；反对2,586,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

　　5.3314 %；弃权0股(因未投票默认弃权0股)占出席本次股东大会有效表决权股份总

　　数的0%。

　　表决结果：通过

　　(4)关于选举胡明先生为公司第八届董事会董事的议案

　　证券代码：000803 证券名称：金宇车城 公告编号：2016-26

　　表决情况：同意45,577,228股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

　　93.9524%；反对2,933,750 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

　　6.0476%；弃权0股(因未投票默认弃权0股)占出席本次股东大会有效表决权股份总数

　　的0%。

　　其中中小投资者表决情况：同意31,155股，占出席会议中小股东所持股份的

　　1.0508%；反对 2,933,750股，占出席会议中小股东所持股份的98.9492 %；弃权

　　0股(其中，因未投票默认弃权0 股)，占出席会议中小股东所持股份的0 %。

　　表决结果：通过

　　(5)关于选举胡智奇先生为公司第八届董事会董事的议案

　　表决情况：同意45,577,228股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

　　93.9524%；反对2,933,750 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

　　6.0476 %；弃权0股(因未投票默认弃权0股)占出席本次股东大会有效表决权股份总

　　数的0%。

　　其中中小投资者表决情况：同意31,155股，占出席会议中小股东所持股份的

　　1.0508%；反对2,933,750股，占出席会议中小股东所持股份的98.9492 %；弃权 0

　　股(其中，因未投票默认弃权0 股)，占出席会议中小股东所持股份的0 %。

　　表决结果：通过

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京中伦(成都)律师事务所

　　2、律师姓名：杨威 张凯翔

　　3、结论性意见：中伦律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人

　　员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《股东大会规则》

　　和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　2、2016年第二次临时股东大会法律意见书

　　证券代码：000803 证券名称：金宇车城 公告编号：2016-26

　　特此公告。

　　四川金宇汽车城(集团)股份有限公司

　　董事会

　　二O一六年二月三日