江苏霞客环保色纺股份有限公司

　　2015年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

　　记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　(1)现场会议时间：2016年2月26日(星期五)下午2：30起(会期半天)；

　　(2)网络投票时间：2015年2月25日—2月26日；

　　其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016

　　年2月26日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；②通过深圳证券交易所互联网投票

　　系统进行网络投票的具体时间为：2016年2月25日下午3:00至2016年2月26日下

　　午3:00的任意时间。

　　2、现场会议地点：江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街7号江苏霞客环保色纺

　　股份有限公司(以下简称“公司”)四楼会议室。

　　3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、现场会议主持人：董事长汪瑞敏先生。

　　6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大

　　会规则(2014年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》等

　　法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　(二)会议的出席情况

　　1、出席的总体情况：

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东(或委托代理人)共15人，代

　　表有表决权股份数为157,517,696股，占公司有表决权股份总数的39.3103%。

　　其中：出席股东大会现场会议的股东(或委托代理人)3人，代表有表决权

　　股份数为81,269,171股，占公司有表决权股份总数的20.2816%。

　　通过网络投票出席会议的股东12人，代表有表决权股份数为76,248,525股，

　　占公司有表决权股份总数的19.0286%。

　　2、中小投资者(除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他

　　股东)出席的总体情况：

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东(或委托代理人)共12人，代

　　表有表决权股份数为41,313,587股，占公司有表决权股份总数的10.3103%。

　　其中：出席股东大会现场会议的股东(或委托代理人)2人，代表有表决权

　　股份数为38,065,062股，占公司有表决权股份总数的9.4995%。

　　通过网络投票出席会议的股东10人，代表有表决权股份数为3,248,525股，占

　　公司有表决权股份总数的0.8107%。

　　公司部分董事、监事及律师出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列

　　席了本次股东大会。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下

　　议案：

　　1、审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》；

　　表决结果为：

　　同意157,482,696股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9778%；反对

　　35,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0222%；弃权0股，占出席会议

　　有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决结果：同意41,278,587股，占出席会议中小投资者所

　　持表决权股份总数的99.9153%；反对35,000股，占出席会议中小投资者所持表决

　　权股份总数的0.0847%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数

　　的0.0000%。

　　2、审议通过了《公司2015年度监事会工作报告》；

　　表决结果为：

　　同意157,482,696股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9778%；反对

　　35,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0222%；弃权0股，占出席会议

　　有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决结果：同意41,278,587股，占出席会议中小投资者所

　　持表决权股份总数的99.9153%；反对35,000股，占出席会议中小投资者所持表决

　　权股份总数的0.0847%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数

　　的0.0000%。

　　3、审议通过了《公司2015年度财务决算报告》；

　　表决结果为：

　　同意157,482,696股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9778%；反对

　　35,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0222%；弃权0股，占出席会议

　　有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决结果：同意41,278,587股，占出席会议中小投资者所

　　持表决权股份总数的99.9153%；反对35,000股，占出席会议中小投资者所持表决

　　权股份总数的0.0847%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数

　　的0.0000%。

　　4、审议通过了《公司2015年度利润分配预案》；

　　表决结果为：

　　同意157,482,296股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9775%；反对

　　35,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0225%；弃权0股，占出席会议

　　有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决结果：同意41,278,187股，占出席会议中小投资者所

　　持表决权股份总数的99.9143%；反对35,400股，占出席会议中小投资者所持表决

　　权股份总数的0.0857%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数

　　的0.0000%。

　　5、审议通过了《公司2015年年度报告及摘要》；

　　表决结果为：

　　同意157,482,696股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9778%；反对

　　35,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0222%；弃权0股，占出席会议

　　有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决结果：同意41,278,587股，占出席会议中小投资者所

　　持表决权股份总数的99.9153%；反对35,000股，占出席会议中小投资者所持表决

　　权股份总数的0.0847%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数

　　的0.0000%。

　　6、审议通过了《关于2016年度日常关联交易的议案》。

　　表决结果为：

　　同意157,482,696股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9778%；反对

　　35,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0222%；弃权0股，占出席会议

　　有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决结果：同意41,278,587股，占出席会议中小投资者所

　　持表决权股份总数的99.9153%；反对35,000股，占出席会议中小投资者所持表决

　　权股份总数的0.0847%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数

　　的0.0000%。

　　三、律师出具的法律意见

　　江苏世纪同仁律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了《法律意见

　　书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司

　　股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法

　　有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有

　　效。

　　四、备查文件

　　1、公司2015年年度股东大会决议；

　　2、江苏世纪同仁律师事务所《关于公司2015年年度股东大会的法律意见

　　书》。

　　特此公告。

　　江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会

　　2016年2月27日