鲁泰纺织(000726)：七届董事会第三十次会议决议

打印
字号
- 大
- 中
- 小
收藏

来源：中国纺织网　发布时间：2016年03月07日

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鲁泰纺织股份有限公司第七届董事会第三十次会议通知于2016年3月2日以电子邮件方式发出，会议于2016年3月4日上午9：30在般阳山庄会议室召开，召开方式为现场与通讯表决。本次会议由公司董事长刘子斌先生主持，应出席董事13人，实际出席董事13人，其中出席现场会议的董事5名，董事许植楠、曾法成、陈锐谋、独立周志济、张承珠、王磊、徐建军、赵耀以通讯方式表决。公司3名监事和部分高管列席了本次会议，公司通知及召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

　　一、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　 1、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。公司本次对应收款项、存货、固定资产、长期股权投资计提资产减值准备共计10，576.79万元(未经会计师事务所审计)，符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提资产减值准备后，减少母公司2015年度净利润10，576.79万元，减少2015年度合并净利润1，127.52万元，减少2015年度归属于上市公司股东的净利润1，127.52万元，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。该议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

　　 2、审议通过了《关于召开鲁泰纺织股份有限公司2016年度第一次临时股东大会的议案》。表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　二、备查文件

　　经与会董事签字的董事会决议。

　　鲁泰纺织股份有限公司董事会

　　 2016年3月5日

阅读数量(589)

分享到：

更多关于行业资讯

推荐企业

无锡二橡胶股份有限公司

面向顾客,持续改进,实施品牌战略,必须是

网址：http://www.wxrb2.com
常州市润源经编机械有限公司

经编未来无限可能

网址：http://www.run-yuan.com/
青岛云龙纺织机械有限公司

云展云舒,龙行天下并人间品质,梳天下纤维

网址：http://www.yunlongfj.cn/
黄石经纬纺织机械有限公司

印染机械首选黄石经纬印花机丝光机蒸化机

网址：http://www.hsjwfj.com/

推荐企业

推荐企业


江苏迎阳无纺机械有限公司	江苏金轮针布有限公司	常州市中安机械制造有限公司

沈阳华岳机械有限责任公司	常州市润源经编机械有限公司	光洋电子（无锡）有限公司
西安德高机电企业集团	台州东岸机械制造有限公司	天津宏大纺织机械有限公司
杭州奇汇电子提花机有限公司	苏州拓华机电科技有限公司	潍坊金蟀机械有限公司