本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要内容提示

　　1.本次会议上无增加、变更和否决提案的情况。

　　2.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

　　二、会议召开情况

　　(一)会议召开时间：

　　现场会议召开时间为2016年4月5日下午14：30分

　　网络投票时间为2016年4月4日-2016年4月5日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年4月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年4月4日15:00至2016年4月5日15:00期间的任意时间。

　　(二)现场召开地点：新疆乌鲁木齐市银川路235号新疆天山毛纺织股份有限公司总部三楼会议室

　　(三)会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　(四)召集人：公司董事会

　　(五)会议主持人：董事长武宪章先生

　　本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东

　　大会议事规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

　　三、会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东27人，代表股份313，485，925股，占上市公司总股份的67.0565%。

　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份310，393，824股，占上市公司总股份的66.3951%。

　　通过网络投票的股东24人，代表股份3，092，101股，占上市公司总股份的0.6614%。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东24人，代表股份3，092，101股，占上市公司总股份的0.6614%。

　　其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。

　　通过网络投票的股东24人，代表股份3，092，101股，占上市公司总股份的0.6614%。

　　3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

　　四、议案审议及表决情况

　　本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，议案第9项为特别表决事项，经出席本次股东大会的非关联股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上审议通过。

　　本次股东大会审议通过了如下议案：

　　1、审议通过了《董事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意311，678，024股，占出席会议所有股东所持股份的99.4233%；反对100，000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0319%；弃权1，707，901股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.5448%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1，284，200股，占出席会议中小股东所持股份的41.5316%；反对100，000股，占出席会议中小股东所持股份的3.2340%；弃权1，707，901股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的55.2343%。

　　2、审议通过了《监事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意311，678，024股，占出席会议所有股东所持股份的99.4233%；反对100，000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0319%；弃权1，707，901股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.5448%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1，284，200股，占出席会议中小股东所持股份的41.5316%；反对100，000股，占出席会议中小股东所持股份的3.2340%；弃权1，707，901股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的55.2343%。

　　3、审议通过了《2015年度财务决算报告》

　　总表决情况：

　　同意311，678，024股，占出席会议所有股东所持股份的99.4233%；反对100，000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0319%；弃权1，707，901股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.5448%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1，284，200股，占出席会议中小股东所持股份的41.5316%；反对100，000股，占出席会议中小股东所持股份的3.2340%；弃权1，707，901股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的55.2343%。

　　4、审议通过了《2015年度利润分配预案》

　　总表决情况：

　　同意311，678，024股，占出席会议所有股东所持股份的99.4233%；反对100，000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0319%；弃权1，707，901股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.5448%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1，284，200股，占出席会议中小股东所持股份的41.5316%；反对100，000股，占出席会议中小股东所持股份的3.2340%；弃权1，707，901股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的55.2343%。

　　5、审议通过了《2015年年度报告及摘要》

　　总表决情况：

　　同意311，678，024股，占出席会议所有股东所持股份的99.4233%；反对100，000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0319%；弃权1，707，901股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.5448%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1，284，200股，占出席会议中小股东所持股份的41.5316%；反对100，000股，占出席会议中小股东所持股份的3.2340%；弃权1，707，901股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的55.2343%。

　　6、审议通过了《2015年计提资产减值准备的议案》

　　总表决情况：

　　同意311，678，024股，占出席会议所有股东所持股份的99.4233%；反对100，000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0319%；弃权1，707，901股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.5448%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1，284，200股，占出席会议中小股东所持股份的41.5316%；反对100，000股，占出席会议中小股东所持股份的3.2340%；弃权1，707，901股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的55.2343%。

　　7、审议通过了《关于续聘2016年度审计和内控审计机构的议案》

　　总表决情况：

　　同意311，678，024股，占出席会议所有股东所持股份的99.4233%；反对100，000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0319%；弃权1，707，901股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.5448%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1，284，200股，占出席会议中小股东所持股份的41.5316%；反对100，000股，占出席会议中小股东所持股份的3.2340%；弃权1，707，901股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的55.2343%。

　　8、审议通过了《关于2016年度向银行申请贷款授信额度的议案》

　　总表决情况：

　　同意311，678，024股，占出席会议所有股东所持股份的99.4233%；反对100，000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0319%；弃权1，707，901股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.5448%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1，284，200股，占出席会议中小股东所持股份的41.5316%；反对100，000股，占出席会议中小股东所持股份的3.2340%；弃权1，707，901股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的55.2343%。

　　9、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

　　总表决情况：

　　同意311，678，024股，占出席会议所有股东所持股份的99.4233%；反对100，000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0319%；弃权1，707，901股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.5448%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1，284，200股，占出席会议中小股东所持股份的41.5316%；反对100，000股，占出席会议中小股东所持股份的3.2340%；弃权1，707，901股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的55.2343%。

　　2015年度股东大会上独立董事作2015年度述职报告。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：新疆天阳律师事务所

　　2、律师姓名：李大明常娜娜

　　3、结论性意见：

　　本所律师认为，公司二○一五年度股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　六、备查文件

　　1、新疆天山毛纺织股份有限公司2015年度股东大会决议；

　　2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　新疆天山毛纺织股份有限公司

　　董事会

　　2016年4月5日