股票简称：欣龙控股股票代码：000955公告编码：2016-063

　　欣龙控股(集团)股份有限公司

　　关于部分董事、高级管理人员

　　辞去相关职务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　欣龙控股(集团)股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2016年8月4日收到公司董事长兼总裁郭开铸先生、副董事长兼常务总裁魏毅女士、董事兼副总裁陈喆先生、副总裁郝钢毅先生递交的书面辞职报告。因个人原因，上述人员分别辞去各自所担任的公司董事、董事会专门委员会委员及高管职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员的辞职报告自送达董事会之日起生效。

　　此外公司副总裁龚时峰先生因个人身体健康原因于2016年8月3日向公司董事会送达了书面辞去公司副总裁职务的报告，该辞职报告自送达董事会之日起生效。

　　上述人员辞去上述职务后，将继续在公司履行其他职务，为公司平稳过渡和持续发展尽心尽责。

　　特此公告

　　欣龙控股(集团)股份有限公司

　　董事会

　　2016年8月4日

　　股票简称：欣龙控股股票代码：000955公告编码：2016-064

　　欣龙控股(集团)股份有限公司

　　关于重大资产重组进展的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　欣龙控股(集团)股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")正筹划重大资产重组事项，公司股票(股票简称：欣龙控股，股票代码：000955)自2016年4月8日起开始停牌(详见公司于2016年4月8日发布的《关于重大资产重组停牌公告》)。

　　2016年7月6日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的议案》及与本次重大资产重组相关的议案(详见公司于2016年7月7日发布的相关公告)。同时，公司发布了《关于重大资产重组的一般风险提示暨暂不复牌的公告》，确认公司股票将继续停牌，待深圳证券交易所完成本次重大资产重组相关文件的事后审核后申请复牌。

　　2016年7月15日，公司收到深圳证券交易所公司管理部下发的《关于对欣龙控股(集团)股份有限公司的重组问询函》(许可类重组问询函[2016]第49号，以下简称"问询函")。收到问询函后，公司立即组织交易相关各方及各中介机构积极准备回复工作，对所涉及的问题进行逐项落实，并对《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等文件进行调整和完善。在此期间，公司股票继续停牌(详见公司于2016年7月22日发布的《关于延期提交<重组问询函回复>暨重大资产重组进展的公告》)。

　　公司与交易各方及相关中介机构就问询函所涉及事项进行了充分地沟通、确认及落实，近日已基本完成问询函回复相关的工作，并对《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》的相关内容进行了修订。

　　2016年8月4日，公司董事会收到郭开铸、魏毅、陈喆、郝钢毅等4人提交的关于辞去董事和/或高级管理人员的书面辞职报告(由于郭开铸、魏毅、陈喆、郝钢毅等4人曾于2014年6月27日受到中国证券监督管理委员会海南监管局的处罚，为消除因此可能带来的本次重组审核风险，上述人员曾于2016年7月6日向公司董事会作出关于限期辞去相应职务予以规范的承诺，具体参见公司第六届董事会第六次会议决议公告，公告编号：2016-058以及2016年8月4日关于董事、高级管理人员辞职的公告，公告编号：2016-063)。目前，公司正组织相关各方根据上述辞职事宜对回复中相关内容作进一步补充、修订，并预计将于8月8日召开董事会审议与本次重组、问询函回复等事项相关的议案，随后公司将向深圳证券交易所提交正式回复函及与本次回复相关文件，待深圳证券交易所审核通过后将正式披露并申请复牌。

　　公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次关于重大资产重组事项的进展公告。

　　本次重大资产重组事项尚需公司董事会再次审议、公司股东大会审议通过并报中国证监会核准。本次交易能否获得上述核准以及最终获得上述核准的时间均存在不确定性。本公司郑重提示投资者注意投资风险。

　　特此公告

　　欣龙控股(集团)股份有限公司

　　董事会

　　2016年8月4日