本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、公司二○一六年第一次临时股东大会将于2016年8月9日召开。

　　2、本次股东大会股权登记日为2016年8月2日。

　　3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　4、召开本次股东大会的通知已于2016年7月23日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公告。

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会届次：二○一六年第一次临时股东大会

　　(二)股东大会的召集人：公司董事会。公司董事会六届九次会议审议通过了《关于召开二○一六年第一次临时股东大会的议案》。

　　(三)会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会的议案经公司2016年7月22日召开的董事会六届九次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　(四)会议召开的日期、时间：

　　1、现场会议召开时间：2016年8月9日下午2：00时

　　2、网络投票时间：2016年8月8日-2016年8月9日

　　(1)通过深圳证券交易所互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的时间为2016年8月8日15:00至2016年8月9日15：00之间的任意时间。

　　(2)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年8月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　(五)召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现现场方式和网络方式重复进行投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　(六)出席对象：

　　1、截止股权登记日2016年8月2日下午交易结束后，凡在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席并参加表决，不能亲自出席现场会议的股东均可以书面授权方式(授权委托书格式详见附件1)委托一名代理人代为出席并参加表决(该代理人可以不必是公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票；

　　2、公司全体董事、监事及高级管理人员；

　　3、公司聘请的见证律师。

　　(七)现场会议召开地点：石家庄市和平东路183号三楼会议室

　　二、本次股东大会审议事项

　　关于继续为全资子公司常山恒荣提供贷款担保额度的议案。

　　以上议案已经公司董事会六届九次会议审议通过，于2016年7月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　三、本次股东大会现场会议的登记办法

　　(一)登记方式：

　　1、自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、有效持股凭证等办理登记手续，授权委托代理人持本人身份证原件、授权委托书(见附件)、委托人股东账户卡、有效持股凭证等办理登记手续；

　　2、法人股东凭加盖其公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、有效持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，提供的书面材料除以上内容外还应包括股权登记日所持有表决权的股份数说明、联系电话、地址和邮政编码，并注明“股东大会登记”字样。

　　(二)登记时间：2016年8月8日上午9：00-12:00，下午14:00-17：00。

　　四、参与网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票时涉及的具体操作流程详见附件2。

　　五、其他事项

　　(一)本次临时股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东住宿、交通费用自理。

　　(二)登记地点及授权委托书送达地点：石家庄市和平东路183号公司办公室

　　联系人：池俊平、张莉

　　邮政编码：050011

　　电话：0311-86673856

　　传真：0311-86673929

　　特此公告。

　　石家庄常山纺织股份有限公司

　　董事会

　　2016年8月4日

　　附件1：

　　石家庄常山纺织股份有限公司

　　二〇一六年第一次临时股东大会股东授权委托书

　　兹委托先生/女士代表我单位(个人)出席石家庄常山纺织股份有限公司二〇一六年第一次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权，若本单位/本人无具体指示，请受托人按自己的意思行使审议、表决的股东权利并签署会议文件。

　　-

　　(说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见。)

　　委托人签名(盖章)：

　　受托人签字:

　　委托人身份证(营业执照)号码：

　　受托人身份证号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：股

　　委托日期：2016年月日

　　附件2：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：360158

　　2.投票简称：常山投票

　　3.议案设置及意见表决

　　(1)议案设置

　　表1股东大会议案对应“议案编码”一览表

　　-

　　(2)填报表决意见

　　请填报表决意见:同意、反对、弃权；

　　(3)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2016年8月9日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年8月8日下午3：00，结束时间为2016年8月9日下午3：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。