本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、公司于2016年7月23日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开二〇一六年第一次临时股东大会的通知》；于2016年8月4日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开二〇一六年第一次临时股东大会的提示性公告》。

　　2、本次股东大会无增加、修改、否决提案的情况。

　　3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开情况

　　(一)召开时间

　　1、现场会议召开时间：2016年8月9日下午2：00

　　2、网络投票时间：2016年8月8日-2016年8月9日

　　(1)通过深圳证券交易所互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的时间为2016年8月8日15:00至2016年8月9日15：00之间的任意时间。

　　(2)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年8月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　(二)现场会议召开地点：石家庄市和平东路183号三楼会议室。

　　(三)会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)召集人：公司董事会。

　　(五)现场会议主持人：董事长汤彰明先生

　　本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《石家庄常山纺织股份有限公司章程》的相关规定。

　　二、会议出席情况

　　出席本次股东大会现场会议的股东(或股东代理人)共计4人，代表股份348，476，711股，占上市公司总股份的27.4080%。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的网络投票统计数据，参加公司本次股东大会网络投票的股东共计9人，代表股份515，700股，占上市公司总股份的0.0406%。

　　综上，出席公司本次股东大会参与表决的股东及股东代理人(包括网络投票方式)共13人，代表股份348，992，411股，占上市公司总股份的27.4485%，其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东(或股东代理人)(以下简称"中小投资者")12人，代表股份1，632，500股，占上市公司总股份的0.1284%。

　　出席或列席本次股东大会的人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及公司董事会同意列席的其他人员。

　　三、议案审议及表决情况

　　会议以现场投票及网络投票相结合的方式投票表决，审议通过了如下议案：

　　审议通过了《关于继续为全资子公司常山恒荣提供贷款担保额度的议案》；

　　同意继续为公司全资子公司常山恒荣提供贷款总额不超过4亿元的流动资金贷款保证担保，担保期限两年，担保期限自与银行签订贷款担保协议之日起计算。

　　表决情况：同意348，611，911股，占出席会议所有股东所持股份的99.8910%；反对380，500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1090%；弃权0股。

　　表决结果：通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　本公司聘请的北京天元律师事务所崔成立、张德仁律师到会见证并出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、股东大会决议；

　　2、律师对本次股东大会出具的法律意见。

　　特此公告。

　　石家庄常山纺织股份有限公司

　　董事会

　　2016年8月10日