证券代码：000666证券简称：经纬纺机公告编号：2016-36

　　经纬纺织机械股份有限公司

　　2016年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：本次会议无否决议案。

　　一、会议召开情况

　　1.召开时间：2016年8月15日(星期一)上午9:30开始

　　2.召开地点：北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心C座7层本公司会议室

　　3.召开方式：现场投票结合网络投票

　　4.召集人：公司董事会

　　5.现场会议主持人：董事长叶茂新先生

　　二、会议的出席情况

　　出席此次临时股东大会的股东及代理人共14人，代表股份402，173，303股，占本公司股份总数的57.12%。其中出席现场会议股东及代理人12人，代表股份401，946，303股，占本公司股份总数57.08%；参加网络投票的股东2人，代表股份227，000股，占本公司股份总数的0.032%；出席本次会议的A股股东及股东代表13名，代表股份239，214，483股，占本公司股份总数的33.97%，其中中小股东及股东代表4名，代表股份714，900股，占本公司股份总数的0.102%；出席本次会议的外资股股东及股东代表1名，代表股份162，958，820股，占本公司股份总数的23.14%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

　　三、议案审议表决情况

　　本次股东大会所有决议案均采用累计投票制，并通过现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了如下议案：

　　议案1：关于选举本公司第八届董事会非独立董事的议案

　　1.1选举叶茂新先生为公司第八届董事会董事；

　　表决情况：

　　-

　　表决结果：当选。

　　1.2选举王江安先生为公司第八届董事会董事；

　　表决情况：

　　-

　　表决结果：当选。

　　1.3选举石廷洪先生为公司第八届董事会董事；

　　表决情况：

　　-

　　表决结果：当选。

　　1.4选举姚育明先生为公司第八届董事会董事；

　　表决情况：

　　-

　　表决结果：当选。

　　1.5选举吴满菊女士为公司第八届董事会董事。

　　表决情况：

　　-

　　表决结果：当选。

　　议案2：关于选举本公司第八届董事会独立董事的议案

　　2.1选举陈晋蓉女士为公司第八届董事会独立董事；

　　表决情况：

　　-

　　表决结果：当选。

　　2.2选举牛红军先生为公司第八届董事会独立董事；

　　表决情况：

　　-

　　表决结果：当选。

　　2.3选举虞世全先生为公司第八届董事会独立董事。

　　表决情况：

　　-

　　表决结果：当选。

　　议案3：关于选举本公司第八届监事会监事的议案

　　3.1选举乔雨先生为公司第八届监事会监事；

　　表决情况：

　　-

　　表决结果：当选。

　　3.2选举丁宇菲女士为公司第八届监事会监事；

　　表决情况：

　　-

　　表决结果：当选。

　　3.3选举刘洪先生为公司第八届监事会监事。

　　表决情况：

　　-

　　表决结果：当选。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由北京金诚同达律师事务所李敏律师、唐莉律师现场见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席本次会议人员和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　五、职工代表监事选举结果

　　经公司职工代表会议选举，胡广飞先生、程娜女士担任公司第八届监事会职工代表监事，任期三年，简历后附。

　　六、第八届董事会、监事会成员情况

　　第八届董事会成员包括：叶茂新先生、王江安先生、石廷洪先生、姚育明先生、陈晋蓉女士、牛红军先生、虞世全先生，任期三年。

　　第八届监事会成员包括：乔雨先生、丁宇菲女士、刘洪先生、胡广飞先生、程娜女士，任期三年。

　　七、备查文件

　　1、北京金诚同达律师事务所出具的法律意见书；

　　2、2016年第三次临时股东大会决议。

　　经纬纺织机械股份有限公司

　　董事会

　　2016年8月16日

　　职工代表监事简历

　　胡广飞先生，1963年8月生，专科学历，硕士学位，高级政工师。自2000年11月起历任经纬机械(集团)有限公司人事部副部长，经纬纺织机械股份有限公司榆次分公司人事部副部长、部长，党委工作部部长、纪委副书记、纪委书记、工会主席、党委副书记；2011年10月起任经纬纺织机械股份有限公司职工监事；2014年7月起任经纬纺织机械股份有限公司榆次分公司党委副书记、副总经理、合力公司总经理，2015年12月起兼任榆次分公司纪委书记。胡先生与本公司存在关联关系，与本公司控股股东中国纺织机械(集团)有限公司及本公司实际控制人中国恒天集团有限公司不存在关联关系；胡先生目前未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》，《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　程娜女士，1982年12月生，研究生学历，硕士学位，会计师。2009年7月起历任本公司风险管理部部长助理、法律事务部副部长；2013年8月起任本公司职工监事、法律事务部部长。程女士与本公司存在关联关系，与本公司控股股东中国纺织机械(集团)有限公司及本公司实际控制人中国恒天集团有限公司不存在关联关系；程女士目前未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》，《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：000666证券简称：经纬纺机公告编号：2016-37

　　经纬纺织机械股份有限公司

　　第八届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　内容提示：经纬纺织机械股份有限公司(下称“本公司”或“公司”)第七届董事会于2016年8月15日任期届满，公司已召开2016年第三次临时股东大会并选举出公司第八届董事会成员。

　　公司于2016年8月5日以电子邮件方式发出董事会会议通知，并于2016年8月15日下午召开第八届董事会第一次会议。会议由叶茂新先生主持。会议应出席董事8名，实际出席的董事8名，公司监事及高级管理人员参加了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定。经过充分讨论，会议作出如下决议：

　　一、同意《关于选举公司第八届董事会董事长及副董事长的议案》。

　　1)选举叶茂新先生为公司第八届董事会董事长；

　　(表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权)

　　2)选举王江安先生为公司第八届董事会副董事长。

　　(表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权)

　　二、同意《关于选举公司第八届董事会人事提名及薪酬委员会成员并批准委员会主任委员的议案》。

　　1)选举牛红军先生为公司第八届董事会人事提名及薪酬委员会委员；

　　(表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权)

　　2)选举叶茂新先生为公司第八届董事会人事提名及薪酬委员会委员；

　　(表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权)

　　3)选举姚育明先生为公司第八届董事会人事提名及薪酬委员会委员；

　　(表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权)

　　4)选举陈晋蓉女士为公司第八届董事会人事提名及薪酬委员会委员；

　　(表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权)

　　5)选举虞世全先生为公司第八届董事会人事提名及薪酬委员会委员；

　　(表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权)

　　6)批准牛红军先生为公司第八届董事会人事提名及薪酬委员会主任委员；

　　(表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权)

　　三、同意《关于委任公司第八届董事会审核委员会成员、委员会主席、委员会秘书的议案》。

　　1)委任陈晋蓉女士为公司第八届董事会审核委员会委员；

　　(表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权)

　　2)委任牛红军先生为公司第八届董事会审核委员会委员；

　　(表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权)

　　3)委任虞世全先生为公司第八届董事会审核委员会委员；

　　(表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权)

　　4)委任陈晋蓉女士为公司第八届董事会审核委员会主席；

　　(表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权)

　　5)委任叶雪华先生为公司第八届董事会审核委员会秘书；

　　(表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权)

　　四、同意《关于选举公司第八届董事会战略委员会成员的议案》。

　　1)选举叶茂新先生为公司第八届董事会战略委员会委员；

　　(表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权)

　　2)选举石廷洪先生为公司第八届董事会战略委员会委员；

　　(表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权)

　　3)选举姚育明先生为公司第八届董事会战略委员会委员；

　　(表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权)

　　4)选举牛红军先生为公司第八届董事会战略委员会委员。

　　(表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权)

　　五、同意《关于高级管理人员延期换届的的议案》。

　　(表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权)

　　特此公告。

　　经纬纺织机械股份有限公司

　　董事会

　　2016年8月16日

　　证券代码：000666证券简称：经纬纺机公告编号：2016-38

　　经纬纺织机械股份有限公司

　　第八届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　内容提示：经纬纺织机械股份有限公司(下称“本公司”或“公司”)第七届监事会于2016年8月15日任期届满，公司已召开2016年第三次临时股东大会并选举出公司第八届监事会股东代表监事，并召开职工代表会议选举出职工代表监事。

　　公司于2016年8月5日以电子邮件方式发出监事会会议通知，并于2016年8月15日在北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层本公司会议室举行第八届监事会第一次会议。会议应到监事5人，实到监事5人。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议作出如下决议：

　　通过《关于选举公司第八届监事会主席及副主席的议案》。

　　选举乔雨先生为公司第八届监事会主席，丁宇菲女士为公司第八届监事会副主席。

　　(表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权)

　　特此公告。

　　经纬纺织机械股份有限公司

　　监事会

　　2016年8月16日

　　证券代码：000666证券简称：经纬纺机公告编号：2016-39

　　经纬纺织机械股份有限公司

　　关于高级管理人员延期换届的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经纬纺织机械股份有限公司(下称“本公司”或“公司”)第七届董事会于2016年8月15日任期届满，公司已召开2016年第三次临时股东大会并选举出公司第八届董事会成员。鉴于新一届董事会刚刚成立，高管候选人提名尚需时间完成，为了保证相关工作的连续性，公司决定延长高级管理人员任期。公司将在有关事宜确定后，及时推进公司高级管理人员的换届选举工作。在换届完成之前，公司原高级管理人员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行勤勉尽责义务和职责，公司高级管理人员延期换届不会影响公司正常运营。

　　特此公告。

　　经纬纺织机械股份有限公司董事会

　　2016年8月16日