本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

　　2、本次股东大会无否决提案的情形，无修改提案的情形；

　　3、本次股东大会无临时增加提案的情况

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间：

　　(1)现场会议召开时间：2016年8月22日(星期一)下午15:00。

　　(2)网络投票时间：2016年8月21日15:00-2016年8月22日15:00。其中：

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年8月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　②通过互联网投票系统投票的时间为：2016年8月21日15:00至2016年8月22日15:00。

　　2、召开地点：浙江省嘉兴市中环西路588号22楼会议室

　　3、召开方式：现场投票表决与网络投票相结合方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长周国建先生

　　6、会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计35人，代表股份211，810，212股，占公司股份总数的40.68%。

　　其中，出席本次股东大会的中小投资者(除上市公司的董事、监事、高级管理人员，单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)26人，代表股份16，773，588股，占公司股份总数的3.22%。

　　其中，现场出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共28人，代表股份211，150，240股，占公司股份总数的40.56%；通过网络投票方式出席本次会议的股东共7人，代表股份659，972股，占公司股份总数的0.13%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员和律师出席了本次会议。

　　四、议案审议和表决情况

　　本次股东大会以现场书面记名投票和网络投票的方式召开，审议通过了如下议案：

　　1、逐项审议通过了《关于为参股公司提供贷款担保的议案》

　　(1)为上海嘉欣丝绸(8.030,0.00,0.00%)进出口有限公司提供贷款担保

　　表决结果：同意187，405，352股，占出席会议有效表决权股份总数的99.95%；反对97，900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.05%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　　中小股东表决情况：同意16，675，688股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.42%；反对97，900股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.58%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

　　关联股东徐鸿、郑晓回避表决。

　　(2)为浙江银茂进出口股份有限公司提供贷款担保

　　表决结果：同意187，402，952股，占出席会议有效表决权股份总数的99.95%；反对100，300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.05%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　　中小股东表决情况：同意16，673，288股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.40%；反对100，300股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.60%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

　　关联股东徐鸿、郑晓回避表决。

　　2、审议通过了《关于收购浙江金蚕网供应链管理有限公司10.5%股权暨关联交易的议案》

　　表决结果：同意59，421，395股，占出席会议有效表决权股份总数的99.84%；反对97，900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.16%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　　中小股东表决情况：同意16，675，688股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.42%；反对97，900股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.58%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

　　关联股东周国建、徐鸿、韩朔、郑晓、顾群、朱建勇、张宁回避表决。

　　以上议案为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票，单独计票结果已及时公开披露。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员；(2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　五、律师出具的法律意见

　　浙江圣文律师事务所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东大会人员资格及股东大会表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。《浙江嘉欣丝绸股份有限公司2016年第一次临时股东大会之律师见证法律意见书》全文刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　六、备查文件

　　1、公司2016年第一次临时股东大会决议；

　　2、浙江圣文律师事务所出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会

　　2016年8月23日