本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　2、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　　3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议的召开

　　1、会议召开时间：现场会议时间为2016年8月22日(星期一)下午2：30；网络投票时间为：2016年8月21日-2016年8月22日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年8月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年8月21日15:00至2016年8月22日15:00的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：浙江省湖州市吴兴区天字圩路288号浙江美欣达(34.460,0.00,0.00%)印染集团股份有限公司三楼3号会议室。

　　3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式

　　4、会议召集人：董事会

　　5、会议主持人：由于董事长芮勇先生因工作原因无法出席会议，本次股东大会由副董事长潘玉根先生主持。

　　6、股权登记日：2016年8月16日(星期二)

　　7、召开本次会议的通知刊登在2016年8月5日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

　　8、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。

　　二、会议的出席情况

　　出席本次股东大会会议参与投票的股东及股东授权代理人共7人(代表股东9人)，代表有表决权的股份数51，393，388股，占公司股份总数的47.5688%。其中：

　　1、出席本次现场会议的股东及股东代表共5人(代表股东7人)，代表有表决权的股份数51，391，488股，占公司股份总数的47.5671%；

　　2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共2人，代表有表决权的股份数1，900股，占公司股份总数的0.0018%；

　　3、出席会议的中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共2人，代表有表决权的股份数1，900股，占公司股份总数的0.0018%；

　　4、公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。

　　三、议案审议表决情况

　　1.审议《2016年半年度利润分配方案》。

　　经与会股东以记名投票方式审议并通过了该项议案，审议表决结果如下：

　　该议案的有效表决股份数为51，393，388股。

　　同意51，393，388股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的100%；其中：现场投票51，391，488股，网络投票1，900股。

　　反对0票，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.0000%；其中：现场投票0股，网络投票0股。

　　弃权0票，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.0000%；其中：现场投票0股，网络投票0股。

　　中小股东(中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下：

　　同意1，900股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的100%；

　　反对0股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0%；

　　弃权0股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0%。

　　表决结果：审议通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　国浩律师(杭州)事务所刘志华、阮曼曼律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司2016年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序和表决结果等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法、有效。

　　该法律意见全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　五、备查文件目录

　　1、经公司与会董事签署的本次股东大会会议决议；

　　2、国浩律师(杭州)事务所关于本次股东大会出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　浙江美欣达印染集团股份有限公司

　　二〇一六年八月二十二日