证券代码：601339证券简称：百隆东方公告编号：2016-026

　　百隆东方股份有限公司

　　2016年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2016年8月26日

　　(二)股东大会召开的地点：宁波市江东区江东北路475号和丰创意广场意庭楼17楼公司会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　-

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会的召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和本公司章程的有关规定，会议合法有效。

　　会议由公司董事长杨卫新先生主持。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席3人，公司副董事长杨卫国先生、董事卫国先生、韩共进先生、独立董事包新民先生、陈昆先生、赵如冰先生由于工作原因未能出席本次会议

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、公司董事会秘书华敬东先生出席本次会议、公司副总经理杨勇先生、财务总监董奇涵先生列席本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)累积投票议案表决情况

　　1、关于选举董事的议案

　　-

　　2、关于选举独立董事的议案

　　-

　　3、关于选举监事的议案

　　-

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　-

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　上述议案以超过出席本次股东大会股东及代理人所持表决权的二分之一获得通过，形成本次股东大会的普通决议。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师(杭州)事务所

　　律师：何晶晶、阮曼曼

　　2、律师鉴证结论意见：

　　国浩律师(杭州)事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东大会所通过的决议为合法、有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、本所要求的其他文件。

　　百隆东方股份有限公司

　　2016年8月26日

　　证券代码：601339证券简称：百隆东方公告编号：2016-028

　　百隆东方股份有限公司

　　第三届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　百隆东方股份有限公司第三届监事会第一次会议于2016年8月26日在公司总部会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事3人，实际到会并参加表决3人。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。

　　经与会监事认真审议，本次会议审议通过如下事项：

　　一、审议通过《关于选举监事会主席的议案》(后附简历)

　　选举朱小朋先生为公司第三届监事会主席

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避；

　　二、备查文件

　　1.百隆东方第三届监事会第一次会议决议

　　特此公告。

　　百隆东方股份有限公司

　　2016年8月26日

　　朱小朋先生，1964年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，助理工程师。先后担任宁波毛条厂分厂厂长、宁波第二毛纺织厂总经理助理，现担任百隆东方股份有限公司总经理助理、监事会主席。

　　证券代码：601339证券简称：百隆东方公告编号：2016-027

　　百隆东方股份有限公司

　　第三届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司第三届董事会第一次会议于2016年8月26日在公司总部会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事9人，实际到会并参加表决9人。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。

　　经与会董事认真审议，本次会议审议通过如下事项：

　　一、审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

　　议项一：选举杨卫新先生担任公司董事长

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避；

　　议项二：选举杨卫国先生担任公司副董事长

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，。

　　二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》(后附高管人员简历)

　　议项一：聘任杨卫新先生担任公司总经理

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避；

　　议项二：聘任潘虹女士担任公司副总经理

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避；

　　议项三：聘任卫国先生担任公司副总经理

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避；

　　议项四：聘任杨勇先生担任公司副总经理

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避；

　　议项五：聘任董奇涵先生担任公司财务总监

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避；

　　议项六：聘任华敬东先生担任公司董事会秘书

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，。

　　三、审议通过《关于选举战略决策委员会委员的议案》

　　议项一：选举杨卫新为战略决策委员会主任委员

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；

　　议项二：选举杨卫国为战略决策委员会委员

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；

　　议项三：选举潘虹为战略决策委员会委员

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；

　　议项四：选举韩共进为战略决策委员会委员

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；

　　议项五：选举包新民为战略决策委员会委员

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，。

　　四、审议通过《关于选举提名委员会委员的议案》

　　议项一：选举赵如冰为提名委员会主任委员

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；

　　议项二：选举包新民为提名委员会委员

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；

　　议项三：选举杨卫国为提名委员会委员

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过《关于选举薪酬与考核委员会委员的议案》

　　议项一：选举陈昆为薪酬与考核委员会主任委员

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；

　　议项二：选举包新民为薪酬与考核委员会委员

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；

　　议项三：选举杨卫新为薪酬与考核委员会委员

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、审议通过《关于选举审计委员会委员的议案》

　　议项一：选举包新民为审计委员会主任委员

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；

　　议项二：选举曹燕春为审计委员会委员

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；

　　议项三：选举赵如冰为审计委员会委员

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　七、备查文件

　　1.百隆东方第三届董事会第一次会议决议

　　特此公告。

　　百隆东方股份有限公司

　　2016年8月26日

　　附：高管简历

　　杨卫新先生，1961年11月出生，中国香港籍，香港永久性居民，拥有澳大利亚临时居留权，本科学历。1983年毕业于华东纺织工学院(现更名为“东华大学”)。2004年4月至今担任百隆东方股份有限公司董事长。2015年7月至今，担任百隆东方股份有限公司总经理。杨卫新先生同时亦担任余姚市企业联合会、余姚市企业家协会常务理事，并于2003年荣获“宁波市荣誉市民”称号。

　　潘虹女士，1962年3月出生，中国国籍、无境外永久居留权，中专学历，清华大学EMBA，会计师。先后供职于宁波市水产供销公司、宁波市第一医院，后担任宁波百隆贸易有限公司副总经理。2004年4月至今担任百隆东方股份有限公司董事、副总经理。潘虹女士同时亦担任宁波镇海慈善总会副会长。

　　卫国先生，1963年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师、教授级高级工程师。2010年至今担任百隆东方股份有限公司董事；2015年5月至今担任百隆东方股份有限公司副总经理。卫国先生于2008年荣获中国纺织工业协会颁发的“创新人物奖”，并于2006年至2008年连续三年荣获宁波余姚“市先进工作者”称号。

　　杨勇先生，1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工业经济助理经济师。先后担任宁波市镇海棉纺织厂技术人员，宁波中汇营销部副经理，2006年起担任百隆有限上海办事处主任。2010年至今担任百隆东方股份有限公司副总经理。

　　华敬东先生，1961年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。1983年毕业于华东纺织工学院(现更名为“东华大学”)。先后担任杭州第二毛纺厂车间主任、浙江中汇股份有限公司化纤部经理、尉犁县九九棉业有限公司总经理，现担任百隆东方股份有限公司总经理助理、董事会秘书。

　　董奇涵先生，1976年6月生，毕业于浙江大学会计专业，本科学历，中国注册会计师，曾担任天健会计师事务所审计业务部经理，2015年4月至今担任百隆东方股份有限公司财务总监。