本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　　2、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)召开时间：

　　1、现场会议召开时间为：2016年12月14日(星期三)下午14:00；

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年12月14日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年12月13日15:00至2016年12月14日15:00期间的任意时间。

　　(二)召开地点：

　　宁夏灵武市纺织生态园本公司二楼会议室

　　(三)召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　(四)召集人：公司董事会

　　(五)主持人：董事长李卫东先生

　　(六)会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的有关规定。

　　(七)会议出席情况

　　1、股东出席本次2016年第五次临时股东大会情况如下：

　　通过现场和网络投票的股东1193人，代表股份1，035，162，541股，占上市公司总股份的57.3484%。

　　其中：通过现场投票的股东4人，代表股份877，088，844股，占上市公司总股份的48.5910%。

　　通过网络投票的股东1189人，代表股份158，073，697股，占上市公司总股份的8.7573%。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东1191人，代表股份159，222，097股，占上市公司总股份的8.8210%。

　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份1，148，400股，占上市公司总股份的0.0636%。

　　通过网络投票的中小股东1，189人，代表股份158，073，697股，占公司股份总数8.7573%。

　　2、公司高管及律师出席情况

　　公司董事会成员、监事会成员及部分高管人员出席了此次会议，宁夏兴业律师事务所杨玉君、石薇律师为本次股东大会做法律见证。

　　二、议案审议表决情况

　　(一)本次会议采取现场会议与网络投票相结合的表决方式

　　(二)表决情况：

　　议案一、关于豁免公司控股股东履行承诺事项的议案

　　总表决情况：

　　同意143，141，533股，占出席会议所有股东所持股份的89.9006%；反对14，726，984股，占出席会议所有股东所持股份的9.2493%；弃权1，353，580股(其中，因未投票默认弃权119，300股)，占出席会议所有股东所持股份的0.8501%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意143，141，533股，占出席会议所有股东所持股份的89.9006%；反对14，726，984股，占出席会议所有股东所持股份的9.2493%；弃权1，353，580股(其中，因未投票默认弃权119，300股)，占出席会议所有股东所持股份的0.8501%。

　　控股股东宁夏中银绒业国际集团有限公司及其一致行动人恒天聚信(深圳)投资中心(有限合伙)对本议案均回避表决。

　　表决结果：本议案审核通过。

　　议案二、关于变更会计师事务所的议案

　　总表决情况：

　　同意1，027，721，890股，占出席会议所有股东所持股份的99.2812%；反对2，543，766股，占出席会议所有股东所持股份的0.2457%；弃权4，896，885股(其中，因未投票默认弃权811，740股)，占出席会议所有股东所持股份的0.4731%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意151，781，446股，占出席会议中小股东所持股份的95.3269%；反对2，543，766股，占出席会议中小股东所持股份的1.5976%；弃权4，896，885股(其中，因未投票默认弃权811，740股)，占出席会议中小股东所持股份的3.0755%。

　　表决结果：本议案审核通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：宁夏兴业律师事务所

　　2、律师姓名：杨玉君、石薇

　　3、结论性意见：

　　本所律师认为：公司2016年第五次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格符合法律、规范性文件的要求及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决方式和表决结果符合相关法律、规范性文件的要求及《公司章程》的规定。表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2.律师的法律意见书。

　　特此公告。

　　宁夏中银绒业股份有限公司董事会

　　二〇一六年十二月十五日