本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)会议召开情况

　　1、会议召开的日期、时间：

　　(1)现场会议时间：2016年12月29日(周四)下午2：00起(会期半天)；

　　(2)网络投票时间：2016年12月28日(周三)至2016年12月29日(周四)；

　　其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016

　　年12月29日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2016年12月28日下午3:00至2016年12月29日下午3:00的任意时间。

　　2、现场会议地点：江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街7号江苏霞客环保(8.670,0.00,0.00%)色纺股份有限公司(以下简称"公司")四楼会议室。

　　3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、现场会议主持人：董事长汪瑞敏先生。

　　6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　(二)会议的出席情况

　　1、出席的总体情况：

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东(或委托代理人)共234人，代表有表决权股份数为101,208,822股，占公司有表决权股份总数的25.2578%。

　　其中：出席股东大会现场会议的股东(或委托代理人)3人，代表有表决权股份数为26,369,024股，占公司有表决权股份总数的6.5807%。

　　通过网络投票出席会议的股东231人，代表有表决权股份数为74,839,798股，占公司有表决权股份总数的18.6771%。

　　2、中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。)出席的总体情况：

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东(或委托代理人)共234人，代表有表决权股份数为101,208,822股，占公司有表决权股份总数的25.2578%。

　　其中：出席股东大会现场会议的股东(或委托代理人)3人，代表有表决权股份数为26,369,024股，占公司有表决权股份总数的6.5807%。

　　通过网络投票出席会议的股东231人，代表有表决权股份数为74,839,798股，占公司有表决权股份总数的18.6771%。

　　3、公司部分董事、监事及律师出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

　　审议通过了《关于公司重整投资人延长承诺补偿期限的议案》。

　　表决结果为：同意74,878,989股，占出席会议有效表决权股份总数的73.9846%；反对26,034,833股，占出席会议有效表决权股份总数的25.7239%；弃权295,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2915%。

　　其中，中小投资者表决结果为：同意74,878,989股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的73.9846%；反对26,034,833股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的25.7239%；弃权295,000股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.2915%。

　　根据《上市公司监管指引第4号-上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的规定，公司重整投资人上海惇德股权投资有限公司、宁波竑悦投资管理中心(有限合伙)和北京中航安科技有限公司作为承诺方，所持表决权股份数量计116,204,109股，对本议案回避表决。

　　本议案表决通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　江苏世纪同仁律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2016年第四次临时股东大会决议；

　　2、江苏世纪同仁律师事务所《关于公司2016年第四次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　江苏霞客环保色纺股份有限公司

　　董事会

　　2016年12月30日