证券代码：000976证券简称：春晖股份公告编号：2016-051

　　广东开平春晖股份有限公司关于召开

　　2017年第一次临时股东大会的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司于2016年12月20日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露了《广东开平春晖股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2016-050)。由于本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，为了保护广大投资者的利益，方便各位股东行使股东大会投票权，现发布公司关于召开2017年第一次临时股东大会的提示性公告如下：

　　一、召开股东大会的基本情况

　　(一)股东大会届次：2017年第一次临时股东大会。

　　(二)股东大会会议召集人：根据广东开平春晖股份有限公司(以下称“公司”)第八届董事会第五次会议于2016年12月19日做出的董事会会议决议，公司董事会(召集人)提议于2017年1月5日下午2:30召开公司2017年第一次临时股东大会。

　　(三)会议召开的合法、法规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。

　　(四)本次股东大会的召开时间：

　　现场会议时间为：2017年1月5日(星期四)下午2:30；

　　网络投票时间为：2017年1月4日～2017年1月5日；

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年1月5日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年1月4日下午15:00至2017年1月5日下午15:00的任意时间。

　　(五)会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票、委托独立董事投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　委托独立董事投票，操作方式请见《广东开平春晖股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》。

　　(六)出席股东大会的对象

　　1、股权登记日：2016年12月29日(星期四)

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事及高级管理人员。

　　3、公司聘请的律师。

　　(七)现场会议召开地点：广东开平市长沙港口路10号19幢公司大会议室。

　　(八)根据《证券公司融资融券业务管理办法》等规定，融资融券投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。公司建议有关融资融券投资者尽早向受托证券公司征询其表达对本次股东大会议案投票意见的具体方式。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于及摘要的议案》；

　　2、审议《关于的议案》；

　　3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2016年股票期权激励计划有关事项的议案》。

　　以上议案已经公司第八届董事会第五次会议审议通过，详细内容见2016年12月20日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

　　上述三项议案应由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上(含)通过。

　　三、现场会议登记方法：

　　(一)登记方式：异地股东可以通过传真方式登记(标准格式见附件2)。

　　法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出现会议的，代理人应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书(见附件3)和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书(见附件3)。

　　(二)登记时间：2017年1月2日上午8:30-11:30，下午13:30-17:30。未在上述时间内登记的公司股东，亦可参加公司股东大会。

　　(三)登记地址：本公司董事会办公室。

　　(四)受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求；受托人须本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书(见附件3)办理登记手续。

　　(五)会议联系人：关卓文、周旭明

　　(六)联系电话：0750-2276949联系传真：0750-2276959

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票时涉及具体的操作详见附件1。

　　五、其它事项

　　1、会议联系方式：

　　联系人：关卓文、周旭明

　　联系电话：0750-2276949传真：0750-2276959

　　联系地址：广东开平市三埠区长沙港口路10号广东开平春晖股份有限公司董事会办公室邮编：529300

　　2、会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东住宿、交通费用自理。

　　3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

　　六、备查文件

　　1、提议召开本次股东大会的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　广东开平春晖股份有限公司

　　董事会

　　2016年12月30日

　　附件：

　　1、参加网络投票的具体操作流程

　　2、异地股东发函或传真方式登记的标准格式(回执)

　　3、授权委托附件

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码：360976；投票简称：春晖投票

　　2、议案设置及意见表决

　　(1)议案设置

　　股东大会议案对应“议案编码”一览表

　　-

　　(2)填报表决意见

　　对于上述议案，直接填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　(3)股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2017年1月5日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年1月4日(现场股东大会召开前一日)下午3：00，结束时间为2017年1月5日(现场股东大会结束当日)下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　回执

　　截至2016年月日，本单位(本人)持有广东开平春晖股份有限公司股票股，拟参加公司2017年第一次临时股东大会。

　　股东账户：

　　股东单位名称或姓名(签字盖章)：

　　出席人姓名：身份证号码：

　　联系电话：

　　年月日

　　附件3

　　广东开平春晖股份有限公司

　　2017年第一次临时股东大会授权委托书

　　本公司(人)：，证券账号：。持有广东开平春晖股份有限公司股票股，现委托(姓名)为本公司(人)的代理人，代表本公司(人)出席公司2017年第一次临时股东大会，并于该大会上代表本公司(人)，依照下列指示对股东大会所列表决内容表决投票，如无指示，则由代理人酌情决定投票。

　　-

　　委托人(签章)：

　　委托人身份证或营业执照号码：

　　受托人(签章)：

　　受委托人身份证号码：

　　委托日期：年月日

　　证券代码：000976证券简称：春晖股份公告编号：2016-052

　　广东开平春晖股份有限公司监事会

　　关于股票期权激励计划激励对象人员

　　名单的核查意见及公示情况说明

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、公示情况及核查方式

　　根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)的相关规定，广东开平春晖股份有限公司(以下简称“公司”)对激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。根据《管理办法》和《广东开平春晖股份有限公司章程》的规定，2016年12月19日公司第八届董事会第五次会议审议通过了《广东开平春晖股份有限公司2016年股票期权激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)，并对激励对象的姓名及职务进行了公示，相关公示情况及核查方式如下：

　　1、公司对激励对象的公示情况。公司除在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告了《激励计划》及其摘要、《》外，并通过公司官网(www.my0976.com)发布了《关于股票期权激励计划激励对象名单的公示》，将公司本次拟激励对象名单及职位予以公示。

　　(1)公示内容：公司《激励计划》激励对象姓名及职务

　　(2)公示时间：2016年12月20日至2016年12月29日，时限10日

　　(3)公示方式：公司内部网站公示

　　(4)反馈方式：以设立反馈电话或当面反映情况等方式进行反馈，并对相关反馈进行记录。

　　(5)公示结果：在公示的时限内，没有任何组织或个人提出异议或不良反映，无反馈记录。

　　2、关于公司监事会对拟激励对象的核查方式。公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司签订的劳动合同、拟激励对象在公司担任的职务及其任职文件、拟激励对象的工资单及公司为激励对象缴纳各项社会保险基金的凭证、拟激励对象在《激励计划》公告前6个月内买卖公司股票情况及其说明。

　　二、监事会核查意见

　　公司监事会在充分听取公示意见后，根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，对《激励计划》激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下：

　　1、列入《激励计划》激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。

　　2、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：

　　(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

　　(2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

　　(3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

　　(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

　　(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

　　(6)中国证监会认定的其他情形。

　　3、列入本次《激励计划》激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象条件。本次激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事；单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。

　　综上，公司监事会认为，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次股票期权激励计划的激励对象合法、有效。

　　特此公告。

　　广东开平春晖股份有限公司监事会

　　2016年12月30日