本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚

　　假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　四川金宇汽车城(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”或“公

　　司”)第八届董事会第二十五次会议通知于2016年1月21日以邮件方式发

　　出，会议于2016年2月2日在本公司会议室召开，应到会董事9人，实际到

　　会董事9人。会议由公司副董事长彭可云先生主持，会议的召开符合《公

　　司法》和《公司章程》的规定。会议以逐项表决方式审议通过如下议案：

　　一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，选举胡智奇先生为公司第

　　八届董事会董事长。任期自董事会聘任之日起至本届董事会任期届满时

　　止。胡智奇先生简历见附件。

　　二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调

　　整董事会四个专门委员会组成人选的议案》。

　　鉴于公司第八届董事会人员组成情况发生变动，拟增补胡智奇、蒙芋

　　博、胡明、林楠(独立董事)为董事会专门委员会成员，以便更好的开

　　展各项工作，经公司董事会认真审议，董事会下设的战略委员会、审计委

　　员会、提名委员会和薪酬与考核委员会组成人员调整如下：

　　1、战略委员会成员由胡智奇、蒙芋博、胡明、冉立春组成，胡智奇

　　为主任委员；

　　2、审计委员会成员由曾廷敏、杨金珍、唐兵兵组成，曾廷敏为主任

　　委员；

　　3、提名委员会成员由林楠、曾廷敏、胡智奇组成，林楠为主任委员；

　　4、薪酬与考核委员会由唐兵兵、林楠、彭可云组成，唐兵兵为主任

　　委员。

　　上述董事会专门委员会成员胡智奇、蒙芋博、胡明、林楠任期自任

　　职之日起至本届董事会任期届满时止。曾廷敏、唐兵兵、林楠为公司独立

　　董事。其中，曾廷敏为注册会计师、唐兵兵为律师、林楠为政治经济学博

　　士。

　　特此公告。

　　四川金宇汽车城(集团)股份有限公司

　　董事会

　　二○一六年二月三日

　　附件：

　　胡智奇先生简历

　　胡智奇先生，男，汉族，1988年3月出生，四川成都人，大专学历，

　　2013年3月-2015年4月任南充金宇房地产开发有限公司总经理助理；2015

　　年4月至今任公司总经理助理和财务总监助理。2016年2月2日当选为公

　　司董事和董事长。

　　胡智奇先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控

　　制人存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易

　　所惩戒。胡智奇先生的任职符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。