本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式；
2、本次股东大会没有增加、否决或变更提案；
3、本决议中的中小股东含义为：持有本公司5%以下股份的股东(上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东除外)。
二、会议召开情况
1、召开时间：
(1)现场召开时间：2016年3月9日下午2:30
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年3月9日9∶30-11∶30和13∶00-15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年3月8日15∶00至2016年3月9日15∶00期间的任意时间。
2、召开地点：本公司大会议室召开
3、召开方式：现场投票和网络投票
4、召集人：广东开平春晖股份有限公司董事会
5、主持人：余炎祯董事长
6、会议通知及相关文件刊登在2016年2月3日、2月18日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网，会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1、股东(代理人)30人，代表股份数707，628，105股，占本公司总股本的44.34%。其中：出席现场会议并投票的股东及授权代表5人，代表股份705，481，678股，占公司总股本的44.21%；参加网络投票的社会公众股股东人数25人，代表股份2，146，427股，占公司总股本的0.13%。
2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。
四、提案审议和表决情况
1、《公司2015年年度报告及摘要》
同意705，684，778股，占到会股东代表股份总数的99.73%；反对1，931，527股，占到会股东代表股份总数的0.27%；弃权11，800股，占到会股东代表股份总数的0.00%。
出席本次会议的中小股东对本议案的表决情况：同意209，300股，占出席会议中小股东所持股份的9.72%；反对1，931，527股，占出席会议中小股东所持股份的89.73%；弃权11，800股(其中，因未投票默认弃权7，000股)，占出席会议中小股东所持股份的0.55%。
表决通过《公司2015年年度报告及摘要》。
2、《公司2015年度董事会工作报告》
同意705，675，478股，占到会股东代表股份总数的99.72%；反对1，801，327股，占到会股东代表股份总数的0.25%；弃权151，300股，占到会股东代表股份总数的0.02%。
出席本次会议的中小股东对本议案的表决情况：同意200，000股，占出席会议中小股东所持股份的9.29%；反对1，801，327股，占出席会议中小股东所持股份的83.68%；弃权151，300股(其中，因未投票默认弃权146，600股)，占出席会议中小股东所持股份的7.03%。
表决通过《公司2015年度董事会工作报告》。
3、《公司2015年度监事会工作报告》
同意705，583，478股，占到会股东代表股份总数的99.71%；反对1，893，327股，占到会股东代表股份总数的0.27%；弃权151，300股，占到会股东代表股份总数的0.02%。
出席本次会议的中小股东对本议案的表决情况：同意108，000股，占出席会议中小股东所持股份的5.02%；反对1，893，327股，占出席会议中小股东所持股份的87.95%；弃权151，300股(其中，因未投票默认弃权146，600股)，占出席会议中小股东所持股份的7.03%。
表决通过《公司2015年度监事会工作报告》。
4、《公司2015年度财务决算报告》
同意705，553，478股，占到会股东代表股份总数的99.71%；反对1，880，690股，占到会股东代表股份总数的0.27%；弃权193，937股，占到会股东代表股份总数的0.03%。
出席本次会议的中小股东对本议案的表决情况：同意78，000股，占出席会议中小股东所持股份的3.62%；反对1，880，690股，占出席会议中小股东所持股份的87.37%；弃权193，937股(其中，因未投票默认弃权189，237股)，占出席会议中小股东所持股份的9.01%。
表决通过《公司2015年度财务决算报告》。
5、《公司2015年度利润分配预案》
同意705，583，478股，占到会股东代表股份总数的99.71%；反对1，887，690股，占到会股东代表股份总数的0.27%；弃权156，937股，占到会股东代表股份总数的0.02%。
出席本次会议的中小股东对本议案的表决情况：同意108，000股，占出席会议中小股东所持股份的5.02%；反对1，887，690股，占出席会议中小股东所持股份的87.69%；弃权156，937股(其中，因未投票默认弃权152，237股)，占出席会议中小股东所持股份的7.29%。
表决通过《公司2015年度利润分配预案》。
6、《关于公司2016年度银行总授信额度的议案》
同意705，675，478股，占到会股东代表股份总数的99.72%；反对1，788，690股，占到会股东代表股份总数的0.25%；弃权163，937股，占到会股东代表股份总数的0.02%。
出席本次会议的中小股东对本议案的表决情况：同意200，000股，占出席会议中小股东所持股份的9.29%；反对1，788，690股，占出席会议中小股东所持股份的83.09%；弃权163，937股(其中，因未投票默认弃权159，237股)，占出席会议中小股东所持股份的7.62%。
表决通过《关于公司2016年度银行总授信额度的议案》。
7、《关于修改<公司章程>的议案》
同意705，675，478股，占到会股东代表股份总数的99.72%；反对1，788，690股，占到会股东代表股份总数的0.25%；弃权163，937股，占到会股东代表股份总数的0.02%。
出席本次会议的中小股东对本议案的表决情况：同意200，000股，占出席会议中小股东所持股份的9.29%；反对1，788，690股，占出席会议中小股东所持股份的83.09%；弃权163，937股(其中，因未投票默认弃权159，237股)，占出席会议中小股东所持股份的7.62%。
该议案获出席会议股东所持有效表决权三分之二以上通过，表决通过《关于修改<公司章程>的议案》。
8、《关于公司第七届董事会提前换届的议案》
同意705，675，478股，占到会股东代表有效表决权股份总数的99.72%；反对1，788，690股，占到会股东代表有效表决权股份总数的0.25%；弃权163，937股，占到会股东代表有效表决权股份总数的0.02%。
出席本次会议的中小股东对本议案的表决情况：同意200，000股，占出席会议中小股东所持股份的9.29%；反对1，788，690股，占出席会议中小股东所持股份的83.09%；弃权163，937股(其中，因未投票默认弃权159，237股)，占出席会议中小股东所持股份的7.62%。
表决通过《关于公司第七届董事会提前换届的议案》。
9、《关于公司第七届监事会提前换届的议案》
同意705，675，478股，占到会股东代表有效表决权股份总数的99.72%；反对1，788，690股，占到会股东代表有效表决权股份总数的0.25%；弃权163，937股，占到会股东代表有效表决权股份总数的0.02%。
出席本次会议的中小股东对本议案的表决情况：同意200，000股，占出席会议中小股东所持股份的9.29%；反对1，788，690股，占出席会议中小股东所持股份的83.09%；弃权163，937股(其中，因未投票默认弃权159，237股)，占出席会议中小股东所持股份的7.62%。
表决通过《关于公司第七届监事会提前换届的议案》。
10、以累积投票制的方式逐项表决通过了《关于选举公司第八届董事会成员的议案》
10.1审议通过《选举候选人余炎祯先生为公司第八届董事会董事》；
表决结果为：同意705，645，691股，占到会股东代表股份总数的99.72%。
10.2审议通过《选举候选人石松山先生为公司第八届董事会董事》；
表决结果为：同意705，645，691股，占到会股东代表股份总数的99.72%。
10.3审议通过《选举候选人陶石先生为公司第八届董事会董事》；
表决结果为：同意705，645，691股，占到会股东代表股份总数的99.72%。
10.4审议通过《选举候选人廖雁鸣先生为公司第八届董事会董事》；
表决结果为：同意705，645，691股，占到会股东代表股份总数的99.72%。
10.5审议通过《选举候选人宣瑞国先生为公司第八届董事会董事》；
表决结果为：同意705，905，691股，占到会股东代表股份总数的99.76%。
10.6审议通过《选举候选人姜炯先生为公司第八届董事会董事》；
表决结果为：同意705，685，691股，占到会股东代表股份总数的99.73%。
10.7审议通过《选举候选人祝丽玮女士为公司第八届董事会独立董事》；
表决结果为：同意705，605，691股，占到会股东代表股份总数的99.71%。
10.8审议通过《选举候选人王泰文先生为公司第八届董事会独立董事》；
表决结果为：同意705，604，691股，占到会股东代表股份总数的99.71%。
10.9审议通过《选举候选人袁坚刚先生为公司第八届董事会独立董事》；
表决结果为：同意705，604，691股，占到会股东代表股份总数的99.71%。
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